證券代碼：601872 證券簡稱：招商輪船 公告編號：2019[090]
招商局能源運輸股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
招商局能源運輸股份有限公司（下稱“公司”）2019年11月2日以電子郵件、傳真和書面送達等方式向公司全體董事、監事和高級管理人員書面發出《公司第五屆董事會第三十一次會議通知》。會議於2019年11月8日以書面審議方式召開。會議應參加董事12名，實際參加董事12名。會議召開的時間、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《公司章程》的規定。
參加會議的董事採取記名投票表決方式通過了如下議案：
一、關於訂造4艘VLCC的議案
董事會同意公司以不超過8,500萬美元每艘的價格訂造4艘VLCC，並授權公司總經理或總經理授權人士適時簽署相關協議。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
招商局能源運輸股份有限公司董事會
2019年11月9日
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