股票代碼：600685 證券簡稱：中船防務 公告編號：2019-059
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中船海洋與防務裝備股份有限公司（以下簡稱“中船防務”或“本公司”或“公司”）第九屆監事會第二十次會議於2019年11月7日（星期四）以通訊表決方式召開，監事會會議通知和材料於2019年11月4日（星期一）以電子郵件等方式發出。會議應參加表決監事 5 人，5 名監事全部參加表決：本次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議審議通過如下決議：
一、審議並通過《關於修訂《公司章程》部分條款的預案》
根據《中華人民共和國公司法》（2018修正）、《上市公司治理準則》（2018年修訂）等法律法規，結合公司辦公地址變更等實際情況，同意提請股東大會批准對《公司章程》部分條款進行修訂，並授權董事長或其轉授權人士全權辦理本次公司章程修訂及工商變更登記等相關事宜。具體內容詳見公司發佈的《中船防務關於變更註冊地址並修訂的公告》（臨2019-061）。
該議案需提交2019年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票
特此公告。
中船海洋與防務裝備股份有限公司
監事會
2019年11月7日
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