證券代碼：002485 證券簡稱：希努爾 公告編號：2019-066
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
希努爾男裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關於終止回購公司股份的議案》，現將相關情況公告如下：
一、關於公司回購股份事項的基本情況
公司於2018年11月15日召開的第四屆董事會第十九次會議和2018年12月4日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關於以集中競價方式回購公司股份的議案》，於2018年12月17日披露了《回購報告書》，於2019年4月15日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於確定回購股份用途的議案》。公司擬以自有資金或自籌資金通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司部分股份，回購的資金總額不低於人民幣3億元，不超過人民幣6億元。回購股份的價格為不超過人民幣14元/股，按回購金額上限6億元、回購價格上限14元/股進行測算，預計回購股份總數為不超過42,857,143股，約佔公司目前已發行總股本的7.88%。具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。本次回購股份自股東大會審議通過之日起12個月內完成。公司本次回購股份全部用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券。
截至本公告披露日，公司未回購公司股份。
二、關於終止回購股份事項的主要原因和決策程序
公司未能按期履行回購方案，主要由於去年投資及併購的文旅項目規模較大，而今年以來受宏觀經濟等因素影響，市場流動性趨緊，外部融資環境較預期更為困難。董事會認為當前公司須保有充足的運營資金以確保前期項目的有序推進並強化公司整體的抗風險能力，才能為股東提供更多的價值回報。
因此，在當前情況下繼續推進股份回購事宜，已不再符合公司現階段發展戰略，不符合公司及股東的利益。公司董事會審慎決定，終止實施本次回購股份事項。
公司於2019年11月4日召開的第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過了《關於終止回購公司股份的議案》，獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
三、終止回購股份事項對公司的影響
公司本次終止回購公司股份事項符合相關法律法規及公司章程的規定，公司董事會審議相關議案時履行了必要的程序，該事項不會損害全體股東的合法權益，不會對公司正常經營造成不利影響。
四、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十五次會議決議；
2、公司第四屆監事會第九次會議決議；
3、公司獨立董事出具的“關於公司第四屆董事會第二十五次會議審議相關事項的獨立意見”。
特此公告。
希努爾男裝股份有限公司董事會
2019年11月6日
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