證券代碼：600221、900945 證券簡稱：海航控股、海控B股 編號：臨2019-132
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次日常關聯交易事項尚需公司股東大會審議
●關聯人迴避事宜
因海航集團有限公司（以下簡稱“海航集團”）系公司重要股東，交易對方受海航集團控制，故本次交易構成關聯交易。公司董事會在審議此交易事項時，公司董事徐軍、劉位精、陳明、伍曉熹、張志剛、劉吉春已迴避表決。
●交易對上市公司持續經營能力、損益及資產狀況的影響
公司與關聯方之間日常生產性關聯交易的目的是為了滿足公司正常生產經營的需要，交易嚴格遵守平等互利的市場交易原則及關聯方交易定價原則，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會對公司持續經營能力及獨立性造成影響。
海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”或“公司”）分別於2019年4月29日和2019年5月21日召開第八屆董事會第四十四次會議和2018年年度股東大會，審議通過了《關於與關聯方簽訂日常生產性關聯交易協議的報告》，相關公告已於2019年4月30日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、香港《文匯報》並在上海證券交易所網站披露。
因公司聚焦航空主業的工作需要，2019年1-9月，公司與渤海租賃股份有限公司、長江租賃有限公司等公司以租賃的方式保持運力引進。同時，由於公司飛機利用率的提高，與航空客運相關的其他輔助業務需求量也相應增大。根據日常生產性關聯交易實際狀況，公司擬調整2019年部分日常生產性關聯交易預計金額。
一、關聯交易基本情況
㈠關聯交易金額基本情況
㈡本次交易已履行的審議決策程序
本次交易已經公司第八屆董事會第五十二次會議審議通過，公司董事會在審議此交易事項時，公司董事徐軍、劉位精、陳明、伍曉熹、張志剛、劉吉春已迴避表決。表決結果為：3票同意，0票反對，0票棄權，6票迴避表決。
該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
1.北京新華空港航空食品有限公司，註冊資本1.2億元，法定代表人趙小江，經營範圍：生產(加工)銷售中西式糕點(含裱花蛋糕)、航空食品、定型包裝食品;以下項目限分支機構經營:餐飲服務;儲存、銷售預包裝食品、快餐盒飯、熱飲(限咖啡);銷售工藝美術品、新鮮水果、新鮮蔬菜、日用品;倉儲保管;配送服務;保潔服務;洗滌服務。
2.雲南祥鵬投資有限公司，註冊資本29.5億元，法定代表人肖然，經營範圍：項目投資及對所投資的項目進行管理;設計、製作、發佈、代理國內各類廣告;經濟信息諮詢;營銷策劃;會議服務;國內貿易物資供銷;貨物及技術進出口業務;航空器材的銷售;旅遊業務服務。
3.海航集團有限公司，註冊資本600億元，法定代表人陳峰，經營範圍：航空運輸及機場的投資與管理;酒店及高爾夫球場的投資與管理;信息技術服務;飛機及航材進出口貿易;能源、交通、新技術、新材料的投資開發及股權運作;境內勞務及商務服務中介代理。
4.金鵬航空股份有限公司，註冊資本50.25億元，法定代表人張京生，經營範圍：國內航空旅客運輸業務,國內(含港澳臺)、國際航空貨郵運輸業務,國內空運貨運銷售及地面代理、地面配送,貨物倉儲(除危險品),貨運、物流業務諮詢及相關業務,進出口業務,自有設備、自有航空器租賃,自有航空器及部件維修業務,食品流通,餐飲服務,工藝禮品(象牙及其製品除外)、家用電器、通訊設備、電子產品、化妝品、日用百貨銷售,設計、製作、代理、發佈廣告,旅行社業務,與航空運輸服務相關的服務業務。
5.海南海航航空銷售有限公司，註冊資本4.1億元，法定代表人劉濤，經營範圍：國際、國內航空票務銷售代理(以上兩項憑民航管理局意見經營);航空服務諮詢;航空運輸相關的服務業務;航旅信息服務,航旅信息技術軟件開發及服務;旅客、貨物和郵件航空運輸包機業務;計算機軟硬件及網絡設備的研究開發;計算機技術服務與技術諮詢;建材、水產品、禮品、酒店旅遊產品的銷售代理(食品除外);保險兼業代理服務(人身意外險、航空旅遊不便險、機動車輛險);旅遊景點門票銷售代理、商業活動門票銷售代理、火車票銷售代理。
6.海航速運（北京）有限責任公司，註冊資本1.08億元，法定代表人艾軍，經營範圍：普通貨運;倉儲服務;商務信息諮詢(不含中介服務);寄遞服務(不含信件及具有信件性質的物品);陸路、海上、航空國際貨運代理;民用航空運輸銷售代理;國內貨運代理;貨物進出口;銷售飼料、新鮮蔬菜、新鮮水果、針紡織品、服裝鞋帽、廚房用品、衛生潔具、化妝品、日用品、傢俱、裝飾材料、文化用品、攝影器材、汽車零配件、摩托車零配件、家用電器、計算機軟硬件及外圍設備、通訊設備、工藝品(不含文物)、辦公用品、箱包、塑料製品、皮革製品、儀器儀表、鋼材、煤炭(不在北京地區開展實物煤的交易、儲運活動)、焦炭、汽車;零售化工產品(不含一類易製毒化學品及危險化學品)、機械設備、五金產品、電子產品、礦產品、建築材料(不含砂石及砂石製品)。
7.長江租賃有限公司，註冊資本107.9億元，法定代表人邢明月，經營範圍：國內外各種先進或適用的生產設備、通信設備、醫療設備、科研設備、檢驗檢測設備、工程機械、交通運輸工具(包括飛機、汽車、船舶)等機械設備及其附帶技術的直接租賃、轉租賃、回租賃、槓桿租賃、委託租賃、聯合租賃等不同形式的本外幣融資性租賃業務;自有公共設施、房屋、橋樑、隧道等不動產及基礎設施租賃;根據承租人的選擇,從國內外購買租賃業務所需的貨物及附帶技術;租賃物品殘值變賣及處理業務;租賃交易諮詢和擔保業務;投資管理;財務顧問諮詢;信息諮詢服務;以自有資金對交通、能源、新技術、新材料及遊艇碼頭設施進行投資;酒店管理;經商務部批准的其他業務;兼營與主營業務有關的商業保理業務。
8.渤海國際信託股份有限公司，註冊資本36億元，法定代表人成小云，經營範圍：資金信託;動產信託;不動產信託;有價證券信託;其他財產或財產權信託;作為投資基金或者基金管理公司發起人從事投資基金業務;經營企業資產的重組、購併及項目融資、公司理財、財務顧問等業務;受託經營國務院有關部門批准證券承銷業務;辦理居間、諮詢、資信調查等業務;代保管及保管箱業務;以存放同業、拆放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產;以固有財產為他人提供擔保;從事同業拆借;法律法規規定或中國銀行業監督管理委員會批准的其他業務。
9.大鵬航旅信息有限公司，註冊資本22億元，法定代表人劉濤，經營範圍：航旅信息服務,航旅信息技術軟件開發及服務,航旅信息諮詢服務;旅遊服務、航空運輸服務及代理,旅遊及航空的投資管理;旅客、貨物和郵件航空運輸包機業務。
10.海南美蘭海航酒店有限公司，註冊資本1100萬元，法定代表人程斌，經營範圍：酒店服務;打字、複印、旅遊度假服務;小百貨、工藝品、土特產品;售機票;餐飲業,美容美髮服務,酒店管理服務;物業服務。
11.海航航空集團有限公司，註冊資本301億元，法定代表人包啟發，經營範圍：航空運輸相關項目的投資管理；資本運營管理，資產受託管理，候機樓服務和經營管理。
12.聚寶互聯科技（深圳）股份有限公司，註冊資本31.58億元，法定代表人夏驁毖，經營範圍：技術推廣；基礎軟件服務；應用軟件服務；經濟信息諮詢；軟件開發；軟件諮詢（中介除外）；銷售計算機軟硬件及輔助設備；設計、製作、代理、發佈廣告；網絡技術開發；金融信息服務（未經許可不得開展金融服務業務）；接受金融機構委託從事金融信息技術外包服務；接受金融機構委託從事金融業務流程外包服務；接受金融機構委託從事金融知識流程外包；互聯網信息服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
13.海南博鰲機場管理有限公司，註冊資本8億元，法定代表人胡文泰，經營範圍：機場投資、控股，機場改造；機場運營管理與國內外航空運輸有關的地面服務以及相關項目的投資；國內外航空運輸業務的技術合作、諮詢、服務；貨物倉儲（危險品除外）、包裝、裝卸、搬運業務；機場商業、臨空產業的投資、管理；機場管理諮詢服務；國內航線客貨運銷售代理業務（危險品除外）；航空信息技術和諮詢服務；貨物的包裝、裝卸、搬運業務；出租候機樓內的航空營業場所、商業和辦公場所並提供綜合服務；商業零售；對機場場地、設備的租賃；車輛及設備出租、修理，停車場經營項目；旅客班車的運營項目；廣告的設計、製作、發佈和代理；廣告的經營項目；行李打包經營項目；機場貴賓有償服務項目；飲品、預包裝食品零售，日用百貨、五金工具、交電商業、服裝銷售、工藝品銷售、水電銷售。
14.桂林航空有限公司，註冊資本6億元，法定代表人胥昕，經營範圍：國內航空客貨運輸業務（憑有效許可證經營）；旅行社業務；旅遊觀光信息諮詢服務；票務代理服務；酒店管理服務；旅遊紀念品銷售；道路客運經營；保險代理業務（憑有效許可證經營）；食品經營（憑有效許可證經營）；銷售航空旅遊產品、機械設備、化妝品、日用品、電子產品；國家允許經營的進出口業務；機械設備租賃及技術服務；設計、製作、代理、發佈國內各類廣告。
15.天津貨運航空有限公司，註冊資本7億元，法定代表人胡明波，經營範圍：國內（含港澳臺）、國際航空貨郵運輸業務；國內空運（航空）貨運銷售及地面代理；地面配送；貨物倉儲；貨運、物流業務諮詢及相關業務；自營和代理貨物及技術進出口業務；保險兼業代理；自有設備、自有航空器租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
16海航航空技術股份有限公司，註冊資本25.5億元，法定代表人張志剛，經營範圍：為國內外用戶維護、維修和翻新航空器、發動機（包括輔助動力裝置）和其他附件；為國內外航空公司提供機務勤務保證，派遣人員提供維修和技術服務；機隊技術管理及其他工程服務；校驗服務；發動機、附件和其他部件的分包管理；人員培訓；技術諮詢；維修開發；地面設備及設施的設計、製造、修理、管理及物流服務；航空器材的設計、製造、倉儲、物流、銷售以及航空器材保障和管理服務；資產管理。
17.金鹿（北京）公務航空有限公司，註冊資本20.27億元，法定代表人徐立冬，經營範圍：甲類：通用航空包機飛行、醫療救護；乙類：航空器代管；道路貨物運輸；維修民用航空器機體；會議服務；銷售工藝美術品（不含文物）、化妝品、機械設備、日用品、電子產品、計算機、軟件及輔助設備；貨物進出口；技術服務；設計、製作、代理、發佈廣告；機械設備租賃；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術諮詢服務；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1；5以上的雲計算數據中心除外）；數據存儲服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
18.宜昌三峽機場有限責任公司,註冊資本1.77億元，法定代表人徐佐強，經營範圍：機場營運；機場建設；國內、國際航線航空客貨運輸銷售代理；航線維修；廣告服務；日用百貨、工藝美術品（不含金銀飾品）、服裝、鞋帽銷售；停車場、航空快遞服務；倉儲服務（不含石油、成品油、危險爆炸及國家限制經營品種倉儲服務）；企業管理服務；建築材料銷售（不含木材）；票務代理（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）；以下經營範圍按許可證或批准文件核定內容經營；未取得相關有效許可或批准文件的，不得經營：中餐；公開發行的國內版圖書、報刊零售；捲菸、雪茄煙零售；預包裝食品、散裝食品、乳製品（不含嬰幼兒配方乳粉）零售。
19.松原查干湖機場,註冊資本1.85億元，法定代表人何彥明，經營範圍：組織管理機場項目建設；以自有資金對機場工程投資；機場運營後的物業管理；基礎設施工程建設管理；人防工程建設管理；停車場工程建設管理；廣告代理、廣告經營；停車場地、房屋場地出租服務；房地產開發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
20.海南美蘭國際機場貨運有限責任公司,註冊資本2000萬元，法定代表人王貞，經營範圍：國際、地區和國內航空貨物運輸銷售代理業務;貨物的收運、訂艙、中轉業務;美蘭機場進出港貨物地面代理業務,進出口貿易、場地出租、設備租賃、物業管理服務、倉儲、配載、搬運、裝卸、集散、提貨、集裝箱拼裝拆箱、行李分揀和航空貨物的包裝業務。
21.海南航空學校有限責任公司，註冊資本4000萬元，法定代表人鹹堯東，經營範圍：航空器代管，航空器維修/機體維修（依中國民用航空局許可維修項目經營），私用、商用駕駛員飛行養成培訓，飛行課程設計和開發，培訓諮詢服務，乘務培訓，機場地面人員培訓，以及外籍飛行員招聘與管理。
22.大新華航空有限公司，註冊資本60.08億元，法定代表人陳峰，經營範圍：航空運輸；航空維修和服務；機上供應品；與航空運輸相關的延伸服務；機場的投資管理；候機樓服務和經營管理，酒店管理。
三、關聯交易的定價政策和定價依據
由於公司飛機利用率的提高，與航空客運相關的其他輔助業務需求量也相應增大。2019年1-9月，公司與關聯方關於飛機租賃的詳情如下：
1、出租飛機情況：
2、租賃飛機情況
公司與關聯方之間發生的各項關聯交易，均在公允公平、自願平等的原則下進行。交易的定價政策及定價依據有市場價的參照現行市場價格定價，無市場價的雙方按市場原則協商定價，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。
四、關聯交易對上市公司的影響
五、獨立董事意見
公司與關聯方之間日常生產性關聯交易的目的是為了滿足公司正常生產經營的需要，交易嚴格遵守平等互利的市場交易原則及關聯方交易定價原則。公司董事會審議此事項時，關聯董事已全部迴避，表決程序合法有效，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會對公司持續經營能力及獨立性造成影響。
六、備查文件目錄
㈠第八屆董事會審計與風險委員會2019年第五次會議決議；
㈡第八屆董事會第五十二次會議決議；
㈢經獨立董事簽字確認的獨立董事事前認可意見；
㈣經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事會
二一九年十月三十一日
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