一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 未出席董事情況
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1.3 公司負責人蔡瑞雄、主管會計工作負責人蒙錦昌及會計機構負責人（會計主管人員）黃仲波保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
公司實際控制人廣州市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“廣州市國資委”）於2018年11月8日簽發了《廣州市國資委關於廣州智能裝備產業集團有限公司吸收合併廣州廣日集團有限公司的批覆》（穗國資批〔2018〕109號），原則同意廣州智能裝備產業集團有限公司（以下簡稱“廣智集團”）以2018年12月31日為合併基準日吸收合併公司控股股東廣州廣日集團有限公司。本次吸收合併完成後，廣智集團將成為公司直接控股股東，直接持有公司56.56%股份。2019年1月31日，廣智集團收到中國證監會《關於核准豁免廣州智能裝備產業集團有限公司要約收購廣州廣日股份有限公司股份義務的批覆》（證監許可[2019]145號），相關具體內容詳見公司於2019年2月2日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《廣日股份收購報告書》、《廣日股份關於控股股東被吸收合併事項獲得豁免要約收購義務批覆的公告》（公告編號：臨2019-003）。目前廣智集團吸收合併廣州廣日集團有限公司相關手續正在辦理中。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
公司預計2019年實現的淨利潤相比去年同期會有較大幅度增加，主要是由於①公司整機及電梯零部件業務穩健發展，且預計對聯營企業日立電梯2019年確認的投資收益較去年同期增加；②2018年公司對持有的新築股份股票（證券代碼：002480）計提減值準備18,729.87萬元；③2018年公司對收購原廣州松興電氣股份有限公司及其子公司時形成的商譽及無形資產共計提減值準備5,916.31萬元，至此公司對收購原廣州松興電氣股份有限公司及其子公司時形成的商譽已全部計提減值準備，預計2019年不會計提商譽減值準備。
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股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨2019—034
廣州廣日股份有限公司
第八屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣日股份”）於2019年10月18日以郵件形式發出第八屆董事會第十二次會議通知，會議於2019年10月28日在廣州市海珠區新港東路1222號萬勝廣場B塔17樓會議室召開。本次會議採用現場結合通訊方式召開，會議應出席董事11名，現場出席董事7名，黃雙全董事因公務原因未能出席現場會議，已授權蒙錦昌副董事長代為出席並行使表決權；景廣軍副董事長、郝玉龍董事、葉廣宇獨立董事因公務原因未能出席現場會議，採用通訊方式表決；故現場出席、授權出席及採用通訊表決方式參加會議董事共11名。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。會議由董事長蔡瑞雄先生主持，與會董事經充分審議，逐項通過了如下議案：
一、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2019年第三季度報告》：
《廣日股份2019年第三季度報告》全文詳見2019年10月30日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)；《廣日股份2019年第三季度報告》正文詳見2019年10月30日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
二、以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於調整第八屆董事會專門委員會成員的議案》：
同意對公司第八屆董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會的成員作部分調整，審計委員會、提名委員會成員保持不變。調整後戰略委員會、薪酬與考核委員會的成員組成如下：
1、戰略委員會：
蔡瑞雄（召集人）、景廣軍、蘇祖耀、郝玉龍、葉廣宇
2、薪酬與考核委員會：
廖銳浩（召集人）、蘇祖耀、郝玉龍、王鴻茂、湯勝
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一九年十月三十日
股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨2019—035
廣州廣日股份有限公司
第八屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月18日以郵件的形式發出第八屆監事會第七次會議通知，會議於2019年10月28日在廣州市海珠區新港東路1222號萬勝廣場B塔17樓會議室召開。本次會議採用現場結合通訊方式召開，會議應出席監事3名，現場出席監事2名，全登華監事因公務原因未能出席現場會議，採用通訊方式表決，故現場出席及採用通訊表決方式參加會議監事共3名。會議由監事會主席駱繼榮先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。
與會監事經充分審議，以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《2019年第三季度報告》，並發表如下審核意見：
1、《2019年第三季度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，監事會對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任；
2、《2019年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
3、《2019年第三季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所關於定期報告的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實、準確地反映出公司2019年第三季度的財務狀況；
4、監事會未發現參與編制和審議《2019年第三季度報告》的人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司監事會
二〇一九年十月三十日
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