證券代碼：002655 證券簡稱：共達電聲 公告編號：2019-062
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
共達電聲股份有限公司（以下簡稱“公司”或“共達電聲”）第四屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）由董事長謝冠宏先生召集並於2019年10月22日以專人送達及電子郵件的方式向共達電聲全體董事發出了會議通知。2019年10月28日下午2：00會議以現場及電話通訊相結合的方式於公司會議室召開。本次會議應到董事8人，實際參會董事8人。本次會議由董事長謝冠宏先生主持，公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經過逐項審議，表決並通過如下議案：
1、審議通過《關於公司2019年第三季度報告全文及正文的議案》
表決結果：【8】票同意、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見公司登載於指定信息披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度報告全文及正文》。
三、備查文件
《共達電聲股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議》
特此公告。
共達電聲股份有限公司
董事會
2019年10月28日
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