證券代碼：002471 證券簡稱：中超控股 公告編號：2019-105
本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
江蘇中超控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）為確保全資子公司江蘇中超電纜股份有限公司（以下簡稱“中超電纜”）生產經營工作的持續、穩健發展，2019年10月28日，公司召開了第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於對全資子公司提供擔保額度的議案》，投票結果為全票通過，同意公司對中超電纜提供擔保，額度不超過人民幣4,000萬元。公司在上述額度內承擔連帶保證責任，每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。
本次擔保不構成關聯交易，本次擔保尚需提交公司股東大會審議。擔保有效期自本次股東大會審議通過之日起至2019年度股東大會召開日止。
一、被擔保人基本情況
江蘇中超電纜股份有限公司
（1）名稱：江蘇中超電纜股份有限公司；
（2）註冊地點：宜興市徐舍鎮振豐東路999號；
（3）成立日期：2015年10月16日；
（4）法定代表人：俞雷；
（5）註冊資本：126800萬人民幣；
（6）主營業務：化工原料（不含危險化學品）研發；生產、銷售肥皂及合成洗滌劑（不含危險化學品）；銷售：化工產品（不含危險化學品）及化工材料（不含危險化學品）、化肥、煤炭、動植物油；利用自有資金對外投資；國內貿易；貨物進出口、技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
（7）股權比例：公司直接持有中超電纜99.98%股權，公司全資子公司江蘇中超電纜銷售有限公司、江蘇衝超電纜有限公司均持有中超電纜0.01%股權。
（8）主要財務數據：
截至2018年12月31日，中超電纜資產總計196,395.88萬元，淨資產177,988.14萬元，負債總計18,407.74萬元；營業收入26,296.35萬元，利潤總額-2,300.26萬元，淨利潤-2,253.85萬元（經審計）。
截至2019年6月30日，中超電纜資產總計194,702.70萬元，淨資產178,020.48萬元，負債總計16,682.22萬元；營業收入23,660.43萬元，利潤總額-48.87萬元，淨利潤32.34萬元（未經審計）。
二、擔保協議的主要內容
目前，上述擔保合同尚未簽署，公司擔保協議的主要內容需由本公司及中超電纜與銀行共同協商確定。公司將嚴格審批擔保合同，控制風險。
三、董事會意見
公司為全資子公司提供擔保，目的是為支持其經營發展，被擔保人資產優良，具有良好的償債能力，公司具有絕對控制地位，財務風險處於公司有效控制的範圍內，此擔保有利於促進公司主營業務的持續穩定發展，有利於全資子公司提高資金週轉效率，進而提高其經營效率和盈利狀況。
上述擔保具體發生的擔保金額及擔保期間由具體合同約定。公司將嚴格按照中國證監會、銀監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。
經董事會審核，同意上述對外擔保額度並同意提交公司股東大會審議。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司及其全資子公司、控股子公司審議的對外擔保額度為 233,554.00萬元，實際履行擔保總額為127,925.68萬元；公司對全資子公司、控股子公司審議的對外擔保額度為232,654.00萬元，佔2018年末經審計歸屬於母公司淨資產的124.33%，實際履行擔保總額為127,025.68萬元，佔2018年末經審計歸屬於母公司淨資產的67.88%。公司沒有逾期擔保。
特此公告。
江蘇中超控股股份有限公司
董事會
二一九年十月二十八日
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