證券代碼：002656 證券簡稱：摩登大道 公告編號：2019-102
本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
摩登大道時尚集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019 年10月25日召開第四屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於調整公司董事會專門委員會委員的議案》，現將具體事項公告如下：
鑑於公司原第四屆董事會獨立董事劉運國先生、郭葆春女士及梁洪流先生已辭去其獨立董事及相應的董事會專門委員會委員職務，為保證董事會專門委員會各項工作的順利開展，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關規定，公司董事會各專門委員會委員名單調整如下為：
戰略委員會：羅長江（召集人）、林毅超、林國、翁文芳、徐勇、聶新軍、王承志
提名委員會：羅長江、林毅超、徐勇、聶新軍、王承志（召集人）
審計委員會：羅長江、林毅超、徐勇、聶新軍（召集人）、王承志
薪酬與考核委員會：羅長江、林毅超、徐勇（召集人）、聶新軍、王承志
特此公告。
摩登大道時尚集團股份有限公司
董事會
2019年10月28日
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