證券代碼：000883 證券簡稱：湖北能源 公告編號：2019-065
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議無否決或修改提案的情況；
2.本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議基本情況
（一）會議召開情況
1.會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式
2.會議召開的時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年10月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2019年10月24日15:00至2019年10月25日15:00。
3.現場會議召開地點：武漢市洪山區徐東大街137號能源大廈3706會議室
4.會議召集人：公司董事會
5.會議主持人：公司副董事長瞿定遠先生
本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1.出席會議的總體情況
出席會議的股東及股東授權委託代表人數共7人，代表股份數 2,035,330,473股，佔公司有表決權股份總數的31.2769%。其中中小投資者共6人，代表股份218,577,333股，佔公司有表決權股份總數的3.3589%。
2.現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權委託代表人數共3人，代表股份 1,826,819,995股，佔公司有表決權股份總數的28.0727%。
其中，通過現場投票的中小投資者股東授權委託代表人數2人，代表股份 10,066,855股，佔公司股份總數的0.1547%。
3.網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共4人，代表股份208,510,478股，佔公司有表決權股份總數的3.2042%。
其中，通過網絡投票的中小投資者股東4人，代表股份208,510,478股，佔公司股份總數的3.2042%。
4.公司部分董事、監事、高級管理人員以及律師列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
會議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案，具體情況如下：
（一）《關於公司子公司對外借款暨關聯交易的議案》
本議案為關聯交易事項，中國長江三峽集團有限公司（以下簡稱三峽集團）同為湖北能源集團股份有限公司、中國長江電力股份有限公司（以下簡稱長江電力）、關聯交易方三峽財務（香港）有限公司控股股東；長電資本控股有限責任公司（以下簡稱長電資本）為長江電力全資子公司。因此，關聯股東三峽集團、長江電力、長電資本應迴避表決本議案，本次會議三峽集團、長江電力及長電資本未出席股東大會。
表決情況如下：同意2,035,310,173股，佔出席會議股東所持有效表決權股份數的99.9990%；反對20,300股，佔出席會議股東所持有效表決權股份數的0.0010%；棄權0股，佔出席會議股東所持有效表決權股份數的0%。
表決結果：通過該議案。
其中，中小投資者表決結果為：同意218,557,033股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份數的99.9907%；反對20,300股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份數的0.0093%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份數的0%。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：湖北得偉君尚律師事務所
2.律師姓名：楊嶽濤、李姍姍
3.結論性意見：律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及湖北能源《公司章程》、《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議及會議記錄。
2.見證律師出具的《法律意見書》。
特此公告。
湖北能源集團股份有限公司董事會
2019年10月25日
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