從“吃了沒！”到“你炒股沒？”到“你買房沒？”，人們見面時打招呼的方式一直在變，而前些時間一些“腦子活絡”的時髦年輕人見面，也許會問一句：“你炒幣了沒？”
在網上交易數字（虛擬）貨幣，成了一些人投資賺錢的新渠道。有些人打著數字貨幣交易平臺的旗號，推出的所謂“數字貨幣”以及所謂推廣央行發行數字貨幣的行為，以吸引人們投資實施詐騙。
近期，杭州上城警方就破獲一起誘騙他人炒比特幣實施詐騙的犯罪團伙。
10月23日下午，具體案情得以披露。
1】一起普通詐騙報警背後的秘密
今年4月初，河南的徐先生接到一個微信好友申請。隨後，對方在閒聊中總是無意間提起自己在從事比特幣交易，很賺錢，在近20天的閒聊中，對方一直以炒比特幣賺錢為由，吸引徐先生加入。徐先生也被對方拉入一個炒比特幣的微信群。
群裡時不時有人將盈利的截圖發上來，並稱在某某老師的帶領下，又賺了多少錢。
看到群裡有人獲利，並在對方不斷的遊說下，徐先生心動了。根據對方提供的鏈接，他下載了一個“比特網”的手機APP。註冊後，徐先生先投了6500元，在對方指導下兩天內賺了1萬多元。嚐到了甜頭，徐先生慢慢放鬆了警惕，在對方的指導下進行操作。
但是僅僅兩天，徐先生賬戶內的錢全部賠完。
事情到這裡並沒有結束。
對方告訴徐先生，公司有專門一對一的“指導老師”，保證帶領他賺錢。
徐先生先後追投了約20萬元，在所謂的“指導老師”的指導下進行買賣操作。到5月11日，徐先生投入的20多萬元全部虧光，才發現被騙，於是報警。
2】詐騙窩點藏身杭州太和廣場
5月底，上城警方接到線索傳遞，向徐先生實施詐騙的可能是一個團伙，該團伙很可能就活動在上城區。上城警方立即組成專案組全力開展偵查。上城警方通過偵查發現，位於上城區太和廣場的某信息技術有限公司有重大作案嫌疑，並逐步摸清了該團伙人員結構、內部分工、作案手段。
2019年6月11日，上城警方組織警力對該犯罪團伙進行收網。一舉搗毀團伙3處窩點，抓獲團伙所有涉案人員200餘名，查封、凍結、扣押涉案資金3000餘萬元。
3】披著信息技術外衣的騙子公司
據犯罪嫌疑王某交待，王某夥同範某、巫某等人註冊成立信息技術有限公司，王某任董事長，範某任副董事長，巫某任運營總監，模仿正式的比特幣交易平臺偽造了一個虛假的“比特網”交易平臺，招募員工200餘人，成立財務中心、交易中心、運營中心、銷售部、技術部等部門，於2019年2月底開始實施詐騙。
據犯罪嫌疑人交代，運營中心將製作的虛假的比特幣交易網頁地址投放到網絡搜索引擎中，網友在搜索“比特幣買賣”等關鍵字時，就會顯示出來，進入該公司製作的網頁。
在選擇客戶時，並不是“廣撒網”，而是通過相關搜索引擎等“精準”找到對“比特幣”感興趣的人，通過要求客戶把想提的問題留在網頁上並需留下手機號碼，從而獲得對比特幣交易有興趣的客戶電話。然後，一般會讓異性客服去接近客戶，一開始就像朋友一樣閒聊，聊情感、聊家庭、聊瑣事，等到熟識之後，慢慢讓客戶“上套”。
獲取電話後，運營中心將客戶電話下發給銷售部下設的各大組，由各組的銷售人員（自稱客戶經理）通過電話與客戶聯繫，假稱公司有正規比特幣交易平臺，並有專業老師指導交易，銷售人員添加客戶微信後將受害人拉入對應建立的客戶微信群。一個微信群只有一兩個受害人，其他人全部都是團伙自己人冒充。
在受害人進入微信群后，銷售人員使用多個微信帳號分別冒充指導老師、助理以及投資客戶，並將虛假的盈利截圖發送至群內，使受害人誤認為該平臺提供的指導老師意見準確。
銷售人員一對一通過微信私聊，將比特幣交易“行情”、以及能夠獲取高額回報的情況發給受害人，誘騙其投資。一旦受害人開始參與平臺進行投資，人為操控先給受害人一點盈利，然後逐步讓受害人虧損，直至虧空受害人的全部資金。
通過對公司後臺數據的分析及犯罪嫌疑人交代發現，犯罪團伙實施詐騙的平臺共有三種交易類型，分別為幣幣交易、槓桿交易和合約交易。其中，槓桿交易和合約交易類似於期貨買賣，客戶可以對比特幣價格走勢進行買漲或買跌，並加以20、50、100等倍數的槓桿。由於合約交易對投資資金的門檻高、虧損快，銷售人員主要推薦受害人進行合約交易。
“客戶經理”和“指導老師”對外宣稱平臺只收客戶交易產生的手續費，但實際上受害人在平臺上進行投資交易，與受害人進行對沖交易的就是公司本身，即客戶實際是與公司在進行對賭，受害人在平臺內虧損的資金全部落入犯罪團伙的腰包中。
4】受害人分散於全國各地，年齡在20到40歲，最多的被騙了上百萬
上城警方經過梳理，這起案件的受害人分散於全國各地，已聯繫200餘名受害人完成取證工作。從受害人情況來看，年齡從20多到40多歲都有，男性、女性都有，經濟狀況相對都比較寬裕，其中被騙數額最大的達上百萬元之巨。
目前，團伙100餘名成員被採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
在這裡，民警也想提醒大家，在選擇投資項目的時候，一定要萬分謹慎、小心選擇，不能只通過互聯網搜索就輕易相信。在選擇的時候，大家要注意看：一、是否是合法、合規的機構，要儘量選擇大平臺、大機構和合規的APP進行操作；二、看業務，是否是合規、國家允許的業務，不要輕易相信他人勸說，就盲目跟風。投資有風險，大家還是要多加留心。
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