今日，廣東省公安廳召開護航金融“利劍2019”專項行動發佈會，通報打擊戰果。
廣東省公安廳經偵局副局長李善雄介紹，今年以來，全省公安機關全力開展護航金融“利劍2019”專項行動，嚴厲打擊非法集資、網絡傳銷、銀行卡、假幣、地下錢莊、虛開騙稅、知識產權等突出經濟犯罪。2019年1至4月，全省共破經濟犯罪案件2980餘宗，刑拘5240餘人，偵破了東莞“團貸網”非法集資案、深圳“雲集品”特大網絡傳銷案、深圳“3.03”特大虛開普通發票案、中山王某等人特大跨境銀行卡盜刷案等一大批具有全國影響力的大要案件。
其中，破獲非法集資、傳銷等涉眾型經濟犯罪案件92宗，對總部在廣東的5家P2P網貸平臺立案5宗，追繳涉案資金40餘億元；破獲各類涉稅犯罪案件32宗，刑拘113人，涉案金額達60餘億元；受理銀行卡案件1774宗，立案數1568宗，受立案數均創8年來新低；破獲地下錢莊案件12宗，刑拘49人，涉案金額達357億元；破獲假幣案件16宗，刑拘28人；破獲侵犯知識產權犯罪案件578宗，刑拘1501人；抓獲外逃經濟犯罪嫌疑人25名，涉案金額達116餘億元。
開設網絡店鋪經營地下錢莊，一個月流水超3000萬
在嚴打地下錢莊犯罪方面，廣東警方因應形勢，對地下錢莊持續高壓嚴打，切斷非法資金流通渠道。
2019年4月，河源市和平縣公安局偵破利用電商平臺從事非法支付結算的張某進等人非法經營案，打掉一個新型地下錢莊，刑拘犯罪嫌疑人12人，繳獲銀行卡、手機等作案工具一批，初步查明該團伙僅3月份單月資金流水就超過3000萬元人民幣。
經偵查，警方發現張某進團伙以某知名電商平臺為依託，開設網絡店鋪經營地下錢莊，虛構商品交易，為客戶提供非法支付結算服務。客戶以支付貨款的形式將資金打入網店賬戶後，該團伙從其他銀行賬戶中將扣除手續費後的金額轉入客戶指定的賬戶內，以達到套現、切斷鏈條、模糊去向甚至“洗白”的目的。
該案涉案數額巨大，單月資金流水就超過3000萬元，其中不乏疑似網絡賭博資金等可疑灰色資金。該團伙分工明確，店鋪維護、技術支持、財務、客服、開設銀行賬戶等環節均有專人負責。因需求旺盛，“生意”不斷，為方便交易，該團伙還通過技術手段介入了該網絡店鋪的後臺系統進行操控。
利用“稅務系統漏洞”“暴力虛開”，涉案高達53億元
在打擊涉稅犯罪方面，進一步強化警稅協作機制，完成警稅數據信息對接，以打擊重大案件為突破口，深入研究重點經濟行業領域的虛開犯罪特徵，全面推進數據建模，不斷提升打擊涉稅犯罪數據化實戰水平和整體效能。
2019年2月，深圳市公安局經偵支隊收到深圳市稅務局稽查局移交的案件線索稱：多戶企業涉嫌利用“稅務系統漏洞”大量領取增值稅普通發票後“暴力虛開”，通過不申報或虛假申報逃避繳納稅款，嚴重危害稅收秩序。接到線索後，深圳市公安局經偵支隊迅速與稅務部門對接，成立聯合專案組，從幾十戶虛開企業入手，通過大數據分析，篩選出1000餘戶高風險企業。
2019年3月19日，深圳市公安局經偵支隊聯合深圳市稅務局稽查局，在有關部門以及龍華分局、羅湖分局、福田分局的大力配合下，成功展開收網行動。行動中共打掉虛開犯罪團伙2個，現場抓獲沈某偉、卓某足、沈某建等主要犯罪嫌疑人7名，摧毀虛開犯罪窩點5個，現場查獲空白髮票33500餘份，公章900餘個，身份證400餘個，扣押電腦、賬冊、稅務登記證、銀行存摺（卡）、U盾等一批作案工具，初步統計涉案企業900餘戶，涉案金額高達53億元。
目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，相關稅務系統漏洞已被堵塞。
廣州日報全媒體文字記者：李棟 通訊員 江偉波、黃珏
廣州日報全媒體圖片記者：喬軍偉
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