證券代碼：601228 證券簡稱：廣州港 公告編號：2019-036
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣州市越秀區沿江東路406號港口中心2706會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長蔡錦龍先生主持。會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李益波先生、獨立董事陳舒女士、獨立董事樊霞女士因工作原因未能出席會議。
2、公司在任監事4人，出席4人。
3、公司董事會秘書馬楚江先生出席會議；部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：廣州港股份有限公司2018年年度報告（全文及摘要）
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：廣州港股份有限公司2018年度董事會工作報告
3、議案名稱：廣州港股份有限公司2018年度監事會工作報告
4、議案名稱：廣州港股份有限公司2018年度財務決算報告
5、議案名稱：廣州港股份有限公司2018年度利潤分配預案
6、議案名稱：廣州港股份有限公司2019年度財務預算報告
7、議案名稱：廣州港股份有限公司2018年董事、監事年度薪酬情況報告
8、議案名稱：關於聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任廣州港股份有限公司2019年度審計機構的議案
9、議案名稱：關於公司2019年度日常關聯交易預計的議案
10、議案名稱：關於公司2019年度與中國遠洋海運集團有限公司及其控股子公司之間關聯交易預計的議案
11、議案名稱：關於公司向控股股東廣州港集團有限公司及其控股子公司申請委託貸款額度的議案
12、議案名稱：關於公司申請2019年度債務融資額度的議案
13、議案名稱：關於修訂《廣州港股份有限公司章程》的議案
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的13項議案均獲得出席會議的有表決權的股東及股東代表所持表決權過半數同意，其中第13項議案為特別決議，已獲得出席會議的有表決權的股東及股東代表所持表決權總數的2/3以上同意；議案5、9、10、11、13對單獨或合計持有公司5%以下股份的股東及授權代表單獨計票；對於議案9、11，廣州港集團有限公司作為關聯股東，其合計持有的4,689,599,114股表決權迴避了對該兩項議案的表決；對於議案10，中國遠洋運輸有限公司、上海中海碼頭髮展有限公司作為關聯股東，未參與投票。本次股東大會還聽取了《廣州港股份有限公司2018年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：陳雪儀、朱巧媚
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1.廣州港股份有限公司2018年年度股東大會決議；
2. 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
廣州港股份有限公司
2019年5月11日
閱讀更多 證券日報 的文章
