股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-052號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會議通知於2019年5月5日以電話方式送達公司全體董事。根據《深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定，本次董事會會議屬於緊急情況下召開的臨時董事會會議，可以豁免提前5日通知，經全體董事同意豁免本次會議通知時間的要求，故本次會議通知時間符合相關規定。全體董事均確認公司已將召開本次會議的安排及相關議案依照《公司章程》規定的時間和方式提前進行通知。
會議於2019年5月8日在公司二樓會議室以現場方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長蘇日明先生主持，公司全體監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：
一、審議通過《關於全資子公司向銀行申請授信額度並接受公司及關聯方擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
為滿足公司全資子公司成都蜀茂鑽石有限公司（以下簡稱“蜀茂鑽石”）、江蘇千年珠寶有限公司（以下簡稱“千年珠寶”）日常經營所需資金，幫助其持續穩定發展，進一步提高其經營效益。蜀茂鑽石擬向中信銀行股份有限公司成都分行申請不超過2,500萬元授信額度，並由公司及公司關聯方陳茂森、陳曙光為本次授信提供擔保；千年珠寶擬向江蘇銀行股份有限公司南京城北支行申請不超過5,000萬元授信額度，並由公司及公司關聯方李勇、王均霞夫婦為本次授信提供擔保。本次擔保不收取擔保費，授信期限均為一年，擔保期限為主合同約定的債務人履行債務期限屆滿之日起二年，並授權公司管理層負責辦理本次授信的相關事宜。
公司獨立董事對本議案出具了事前認可意見，並在董事會對該議案形成決議後，發表了同意的獨立意見。
具體內容請參見2019年5月9日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於全資子公司向銀行申請授信額度並接受公司及關聯方擔保的公告》。
二、備查文件
1、經與會董事簽字的第四屆董事會第二十三次會議決議
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見
3、獨立董事關於第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司
董事會
2019年5月8日
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