本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第五次會議（以下簡稱“會議”）於2019年4月10日以電子郵件方式發出通知，並通過電話進行確認，會議於2019年4月20日以通訊表決方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
經與會監事認真審議，以記名投票表決方式審議通過了如下議案：
1、審議通過了《公司2018年度監事會工作報告》。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2018年度監事會工作報告》詳見公司信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
2、審議通過了《公司2018年度財務決算報告》。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計並出具了標準無保留意見的審計報告。公司2018年實現營業收入99,400.55萬元，同比增長29.57%；營業利潤17024.03萬元，同比增長9.16%；歸屬於上市公司股東的淨利潤13,627.76萬元，同比增長11.19%。
3、審議通過了《關於公司2018年度利潤分配預案》。
公司根據中國證監會鼓勵上市公司現金分紅，給予投資者穩定、合理回報的指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，並結合公司的實際情況，現擬定公司2018年度利潤分配預案為：
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
4、審議通過了《公司2018年年度報告及報告摘要》。
經核查，監事會認為：公司2018年度報告的編制和審議程序符合法律、法規，《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，2018年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實準確反映公司的經營管理和財務等事項。在公司監事會提出本意見前，沒有發現參與2018年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。公司監事會保證公司2018年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
《2018 年年度報告》、《2018 年年度報告摘要》詳見2019年4月23日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告，《2018 年年度報告摘要》同時刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
本議案需提交公司2018年年度股東大會審議。
5、審議通過了《公司2018年度內部控制自我評價報告》。
經核查，監事會認為：公司已經建立了較為完善的法人治理結構，制定了較為完備的有關公司治理及內部控制的各項管理制度，並能根據企業實際情況和監管要求不斷完善，公司內部控制制度執行情況良好，符合有關法律法規和證券監管部門對上市公司內控制度管理的規範要求，公司董事會編寫的《2018年度內部控制自我評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2018年度內部控制自我評價報告》詳見2019年4月23日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
6、審議通過了《公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經核查，監事會認為：截止報告期末，公司及子公司能嚴格按照法定程序批准並披露募集資金的使用情況，公司募集資金項目不存在重大風險，募集資金使用情況良好。公司不存在超越權限使用募集資金的情況，募集資金的使用均合法、合規。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
《公司2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見2019年4月23日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
7、審議通過了《關於公司2019年日常關聯交易預計的議案》。
（1）與西安奧瑞思智能科技有限公司的關聯交易
2019年，公司將於西安奧瑞思智能科技有限公司就無人機開展合作，鑑於西安奧瑞思智能科技有限公司股東包含公司副董事長、副總經理劉升先生，公司子公司西安奇維科技有限公司，北京雷科眾聯科技有限公司（由公司董事總經理劉峰先生，副董事長、副總經理劉升先生，董事、財務總監高立寧先生、董事、副總經理韓周安先生出資設立），且公司副董事長、副總經理劉升先生擔任奧瑞思董事長職務，本次合作將構成關聯交易。根據公司2019年研發、生產計劃，公司預計本次關聯交易事項總金額不超過1000萬元。
（2）、與蘇州理工雷科傳感器有限公司的關聯交易
2019將與蘇州理工雷科傳感器有限公司的發生相關業務往來，鑑於蘇州理工雷科傳感器有限公司為公司子公司北京理工雷科電子信息技術有限公司參股公司，且公司董事、總經理劉峰先生擔任其董事長，公司董事、財務總監高立寧先生擔任其董事，本次業務構成關聯交易，根據公司生產計劃，公司預計本次關聯交易如下：
向蘇州理工雷科傳感器有限公司知識產權及相關產品不超過2000萬元，向其採購產品及技術不超過2000萬元。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
經核查，監事會認為：公司預計2018年度日常關聯交易事項是公司日常生產經營所需，對公司財務狀況、經營成果不構成重大影響，公司主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴；關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，體現了公平、公允、合理的原則，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。
《關於公司2019年日常關聯交易預計的公告》詳見2019年4月23日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
8、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
根據財政部 2017 年修訂併發布的《企業會計準則第 22 號-金融工具確認和計量》（財會〔2017〕7 號）、《企業會計準則第 23 號-金融資產轉移》（財會〔2017〕8 號）、《企業會計準則第 24 號-套期會計》（財會〔2017〕9 號）、《企業會計準則第 37 號-金融工具列報》（財會〔2017〕14 號）四項金融工具相關會計準則（以下簡稱“新金融工具準則”）的規定和要求，並根據深圳證券交易所 2018 年下發的《關於新金融工具、收入準則執行時間的通知》，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具準則，公司原採用的相關會計政策需要進行相應調整。公司根據上述規定對公司會計政策作出相應變更。
經核查，公司本次會計政策變更是根據財政部2017年新頒佈和修訂的企業會計準則進行，符合相關規定。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法規及規範性文件的規定，變更後的會計政策能更準確地反映公司財務狀況和經營成果，不存在損害公司及股東合法權益的情況。同意公司本次會計政策的變更。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
《關於會計政策變更的公告》詳見2019年4月23日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
9、審議通過了《關於將剩餘募集資金永久補充流動資金的議案》
鑑於公司2016年配套募集資金募投項目 “支付現金對價、本次交易相關費用、固態存儲產品規模化生產項目 、補充上市公司及其子公司流動資金”已全部使用完畢，為充分發揮資金的使用效率，合理降低公司財務費用，公司擬將上述募投項目結項並將剩餘募集資金12,963,687.87元（含利息收入）用於永久補充流動資金，上述金額截至時點為2018年12月31日，具體補充金額以轉入自有資金賬戶的實際金額為準。劃轉完成後，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理。
經核查，公司將剩餘募集資金永久補充流動資金是基於公司整體發展做出的謹慎決定，有利於提高募集資金使用效率，符合深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司募集資金使用管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的要求。因此，公司監事會同意將剩餘募集資金永久補充公司流動資金。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
《關於2016年配套募集資金募投項目結項並將剩餘募集資金及利息永久補充流動資金的公告》詳見2019年4月23日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
特此公告。
江蘇雷科防務科技股份有限公司
監事會
2019年4月22日
閱讀更多 證券日報 的文章
