證券代碼：002766 證券簡稱：索菱股份 公告編號：2019-044
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深圳市索菱實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月26日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於修訂的議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議，並需經股東大會特別決議通過。現將相關情況公告如下：
一、修訂《公司章程》
根據《關於修改〈上市公司章程指引〉的決定》（證監會公告[2019]10 號）的有關規定，並結合公司實際情況，對現行《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內容如下：
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二、授權董事會全權辦理相關變更手續事宜
提請公司股東大會授權董事會辦理相關工商備案手續，公司董事會將授權公司職能部門根據規定辦理工商變更登記事宜。
三、獨立董事意見
獨立董事認為：本次公司章程修訂的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益，同意本次公司章程的修訂。
四、備查文件
1、 《第三屆董事會第二十五次會議決議》。
特此公告。
深圳市索菱實業股份有限公司董事會
2019年4月30日
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