股票代碼：000762 股票簡稱：西藏礦業 編號：2019-012
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年，公司監事會根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定， 履行監事會職責並開展相關工作。
一、報告期內監事會召開情況
報告期內，公司監事會共召開3次會議，主要內容有：
（一）2018年4月22日，公司第六屆監事會第十八次會議採用現場加電話方式召開，會議審議通過了以下內容：
1、審議通過了公司監事會二○一七年度工作報告。
2、審議通過了公司二○一七年度利潤分配預案。
3、審議通過了公司二○一七年度財務決算報告。
4、審議通過了公司二○一七年度報告及摘要。
5、審議通過了《公司二○一七年度內部控制自我評價報告》。
6 、審議通過了《公司關於使用部分閒置募集資金補充流動資金的議案》
7、審議通過了關於會計政策變更的議案。
（二）2018年8月29日，公司第六屆監事會第十九次會議採用現場加電話方式召開，會議審議通過了以下內容：
審議通過了公司二○一八年半年度工作報告及摘要。
（三）2018年12月17日，公司第六屆監事會第二十次會議採用現場加電話方式召開，會議審議通過了以下內容：
審議通過了《關於核銷部分資產的議案》
二、日常監督情況
1、2018年度，監事會全體成員依據國家有關法律、法規和《公司章程》的規定,認真履行職責，通過列席歷次股東大會和董事會及公司經營辦公會議，對公司股東大會、董事會的召集、召開、表決程序、決議事項，以及公司董事、高級管理人員執行職務情況等進行了監督，參與了公司重大決策的討論。
2、2018年度,監事會密切關注公司經營運作情況,認真監督公司財務及資金運用等情況,檢查公司董事會和經營層履行職責情況,保證了公司經營管理行為的規範。
三、監事會的意見
1、公司依法運作情況
2018年度,公司監事成員列席了公司報告期內召開的股東大會、董事會以及經營班子會議,對會議的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、董事和高級管理人員履行職責的情況進行了全過程的監督和檢查,監事會認為:本年度公司決策程序合法有效，各項決議能夠得到較好的落實,公司內部控制制度在運行過程中不斷改進和完善。本年度沒有發現公司董事、高級管理人員在執行公司職務時違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務情況
2018年度,監事會通過聽取公司財務負責人的彙報,審議公司年度報告,審查會計師事務所出具的審計報告等方式,對公司財務運作情況進行檢查、監督。監事會認為:公司財務管理制度健全,各項費用提取合理。經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對本公司2018年度的財務報表進行了審計，出具了標準無保留意見的審計報告，審計意見客觀公正、審計報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。
3、報告期內，公司募集資金使用進展情況
在募集資金的使用管理上，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的要求對募集資金進行使用和管理，監事會認為：報告期內，公司按照募集資金使用和存放，符合《公司募集資金使用管理制度》。
4、審核公司內部控制情況
監事會認為：公司內部自我評價的報告真實,客觀地反映了公司內部制度的建設及運作情況。
公司第六屆董事會第五十五次會議，經全體董事一致同意選舉曾泰先生為公司董事會董事長。但公司目前仍存在第六屆董事會已屆滿，還未換屆及管理層關鍵管理人員長期缺失的情況。監事會對此事高度重視，督促公司董事會以及管理層，及時協調相關各方儘快提出總經理的選聘人選。
5、報告期內發生的投資行為，程序合法合規有效，維護了公司及投資者的利益。
6、報告期內發生的關聯交易公平、合理，沒有損害中小股東利益和造成公司資產流失等情況。
2019年,監事會將積極適應公司的發展要求,拓展工作思路,謹遵誠信原則,加強監督力度,以切實維護和保障公司及股東利益不受侵害為己任,忠實、勤勉地履行監督職責,紮實做好各項工作,以促進公司更好更快地發展。
特此公告。
西藏礦業發展股份有限公司
監事會
二○一九年四月二十四日
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