證券代碼：002686 證券簡稱：億利達 公告編號：2019-022
浙江億利達風機股份有限公司
關於公司為控股子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
根據中國證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《關於規範公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》以及《公司章程》的有關規定，為確保浙江億利達風機股份有限公司（以下簡稱“公司”）各控股子公司授信額度順利取得和滿足生產經營的需要，公司擬為納入合併報表範圍的三家控股子公司提供總額不超過10億元的擔保。公司為下述子公司提供的擔保額度如下表：
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對於公司為各控股子公司在上述額度內提供擔保，實際辦理中授權公司董事長審批具體的擔保事宜，簽署相關文件。
本次擔保事項有效期為2018年度股東大會通過之日起至 2019年度股東大會召開之日止。
上述擔保已經公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提請公司2018年度股東大會審議（需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施）。
二、被擔保人基本情況
（一）浙江億利達科技有限公司
1、成立日期：2010年8月27日。
2、註冊資本：26,600 萬元人民幣。
3、註冊地址：浙江省台州經濟開發區濱海工業區塊海茂路兩側、濱富路北側地塊。
4、法定代表人：章啟忠。
5、經營範圍：風機、電機、機電產品、充電器、儀器儀表、智能車載設備、汽車零部件及配件的研究、開發，風機、電機、充電器、儀器儀表、智能車載設備、汽車零部件及配件、通風設備、空調設備及配件、自動化控制系統裝置、金屬製品、塑料製品的製造、銷售；從事貨物、技術進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、與上市公司的關聯關係：公司全資子公司；
7、公司經營狀況：截止2018年12月31日，浙江億利達科技有限公司資產總額57,203萬元，負債總額22,138萬元，淨資產35,065萬元，主營業務收入21,251萬元，淨利潤-58萬元（已經審計）。
（二）杭州鐵城信息科技有限公司
1、成立日期：2003年12月9日。
2、註冊資本：173萬元人民幣。
3、註冊地址：拱墅區祥園路28號1號樓401室。
4、法定代表人：姜鐵城。
5、經營範圍：普通儀表、充電器、直流轉換器的生產、技術研發；本公司生產的產品的銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、與上市公司的關聯關係：公司全資子公司；
7、公司經營狀況：截止2018年12月31日，杭州鐵城信息科技有限公司資產總額42,602.92萬元，負債總額17,736.86萬元，淨資產24,866.06萬元，主營業務收入23,684.49萬元，淨利潤4,842.58萬元（已經審計）。
（三）浙江三進科技有限公司
1、成立日期：2005年5月23日。
2、註冊資本：3,061.22萬元人民幣；
3、註冊地址：台州市路橋區峰江路西村。
4、法定代表人：戴明西。
5、經營範圍：汽車零部件、模具、新材料的技術研發；鋁合金壓鑄件製造；從事貨物、技術進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、與上市公司的關聯關係：公司控股子公司；
7、公司經營狀況：截止2018年12月31日，浙江三進科技有限公司資產總額60,789.54萬元，負債總額50,010.12萬元，淨資產10,779.42萬元，營業收入12,845.67萬元，淨利潤-7,759.82萬元（已經審計）。
三、擔保協議的主要內容
保證方式：連帶責任擔保
四、獨立董事意見
1、本次被擔保對象系公司的全資/控股子公司，近幾年來經營狀況良好，發展前景樂觀，具備償還債務能力，各子公司向公司提出的擔保申請主要為其因經營發展需要，向商業銀行申請綜合授信所需，公司為子公司提供上述擔保，有利於子公司籌措經營發展所需資金，進一步提高其經濟效益，符合公司整體利益。
2、本次擔保均為連帶責任擔保。
3、公司嚴格按照相關規定，規範對外擔保情況，嚴格控制對外擔保風險。我們認為公司第三屆董事會第十九次會議審議的關於公司為控股子公司提供擔保額度的事項是合理的，符合相關規定的要求，信息披露充分完整。同意將本事項提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保情況
截至本公告披露日，除對控股子公司進行擔保外，公司未有其他對外擔保事項；本次擔保事項通過後，公司對控股子公司已審批的擔保總額為人民幣100,000 萬元，佔公司2018年經審計淨資產150,271.42萬元的66.55%，公司無逾期擔保事項。
特此公告。
浙江億利達風機股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十五日
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