證券代碼：002493 證券簡稱：榮盛石化 公告編號：2019-040
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮盛石化”）於2019年4月17日披露了《關於確認公司2018年度實際發生的日常關聯交易及對2019年度日常關聯交易預計的公告》、《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》和《關於召開2018年年度股東大會的通知》，現將有關公告內容補充披露如下：
一、《關於確認公司2018年度實際發生的日常關聯交易及對2019年度日常關聯交易預計的公告》的補充披露內容。
公司對《關於確認公司2018年度實際發生的日常關聯交易及對2019年度日常關聯交易預計的公告》中“（二）預計關聯交易類別和金額和上一年度實際發生情況”部分進行補充披露，其他無變化，請以補充披露後內容為準。
補充披露前：
（二）預計關聯交易類別和金額和上一年度實際發生情況
補充披露後：
（二）預計關聯交易類別和金額和上一年度實際發生情況
（1）2019年度預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
注：1.接受金融服務中，蕭山農商的“合同簽訂金額或預計金額”為銀行授信，可滾動循環使用；
2.接受財務資助中，榮盛控股的“借款”為借款額度，可滾動循環使用。
（2）上一年度日常關聯交易實際發生情況
2.接受財務資助中，榮盛控股的“借款”為借款額度，可滾動循環使用，實際發生額指2018年末餘額。
二、《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》補充披露內容。
公司對《第四屆董事會第二十三次會議決議公告》中第八項議案“8、關於確認公司2018年度實際發生的日常關聯交易及對2019年度日常關聯交易預計的議案”的子議案“8.11、《與蘇州聖匯裝備有限公司簽訂採購合同的議案》”進行補充披露，其他無變化，請以補充披露後內容為準。
補充披露前：
8.11、《與蘇州聖匯裝備有限公司簽訂採購合同的議案》
由於本交易涉及關聯交易，李水榮、李永慶（擔任其控股股東榮盛控股的董事）、李彩娥（李水榮的妹妹）、及項炯炯（李水榮的女婿）、俞鳳娣（在其控股股東榮盛控股任職）迴避表決。
重點提示：本議案需提交2018年年度股東大會審議。
表決結果：同意45票，反對0票，棄權0票。
由於本交易涉及關聯交易，李水榮、李永慶（擔任其控股股東榮盛控股的董事）、李彩娥（李水榮的妹妹）、項炯炯（李水榮的女婿）、俞鳳娣（在其控股股東榮盛控股任職）迴避表決。
重點提示：本議案需提交2018年年度股東大會審議。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
三、《關於召開2018年年度股東大會的通知》的補充披露內容。
公司對《關於召開2018年年度股東大會的通知》的“附件2：授權委託書”中部分非獨立董事候選人順序內容進行補充披露，其他無變化，請以補充披露後內容為準。
補充披露前：
附件2：
致：榮盛石化股份有限公司
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席2019年05月10日召開的榮盛石化股份有限公司2018年年度股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
會議議案表決情況
注：請在每一需審議的議案或事項表決欄的“同意”、“棄權”或“反對”欄內劃“√”，填寫其它標記、漏填或重複填寫的無效。
委託人/單位簽字（蓋章）：
委託人身份證明號碼/營業執照號碼：
委託人股東賬號：
委託人持股數量：_____________股
受託人簽字：
受託人身份證號碼：
委託日期：2019年 月 日
有效期限：自簽署日至本次股東大會結束
（注：委託授權書以剪報、複印或按以上格式自制均有效）
特此公告。
榮盛石化股份有限公司董事會
2019年4月18日
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