證券代碼：601068 證券簡稱：中鋁國際 公告編號：臨2019-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十一次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《中鋁國際工程股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定。
（二）本次會議於2019年4月16日以現場方式和電話方式召開。會議通知於2019年4月9日以郵件的方式向全體董事發出。
（三）本次會議應出席董事9人，實際出席董事6人（委託表決3人），有效表決人數9人。董事王軍先生因其他公務未能親自出席，書面授權董事宗小平先生代為出席並進行表決；董事李宜華先生因其他公務未能親自出席，書面授權董事張建先生代為出席並進行表決；獨立董事張鴻光先生因其他公務未能親自出席，書面授權獨立董事伏軍先生代為出席並進行表決
（四）公司執行董事宗小平先生主持會議。公司監事、高級管理人員、總法律顧問、相關部門人員和中介機構相關人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過了《關於選舉公司第三屆董事會董事長、專門委員會委員及主席的議案》
根據《公司章程》等有關規定，公司董事會作出如下任命：
（一）選舉武建強先生擔任公司第三屆董事會董事長，按照《公司章程》及《中鋁國際工程股份有限公司董事會議事規則》的規定依法行使職權，任期與公司第三屆董事會相同。
（二）選舉武建強先生擔任公司第三屆董事會風險管理委員會委員及主席，按照《公司章程》及《中鋁國際工程股份有限公司董事會風險管理委員會議事規則》的規定依法行使職權，任期與公司第三屆董事會相同。
（三）選舉武建強先生擔任公司第三屆董事會提名委員會委員及主席，按照《公司章程》及《中鋁國際工程股份有限公司董事會提名委員會議事規則》的規定依法行使職權，任期與公司第三屆董事會相同。
（四）選舉武建強先生擔任公司第三屆董事會戰略委員會委員及主席，按照《公司章程》及《中鋁國際工程股份有限公司董事會戰略委員會議事規則》的規定依法行使職權，任期與公司第三屆董事會相同。
表決結果：9人同意、0人反對、0人棄權、0人迴避。
特此公告。
中鋁國際工程股份有限公司董事會
2019年4月16日
報備文件
（一）中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議
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