證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公告編號：2019-057
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易概述
上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康達新材”）關聯人徐洪珊先生（徐洪珊先生與其一致行動人陸企亭先生等人，合計持有公司5%以上股份）目前擔任上海大洋新材料科技有限公司（以下簡稱“大洋新材”）執行董事，根據《股票上市規則》等相關規定，公司與大洋新材之間的交易構成關聯交易。根據公司日常經營需要，公司與關聯方大洋新材2019年度所發生的關聯交易事項，全年總金額（不含稅）預計不超過3,300萬元。公司2018年度向大洋新材銷售商品發生的關聯交易實際總金額為844.88萬元（不含稅）、提供勞務發生的關聯交易實際金額364.15萬元（不含稅）。
公司於2019年4月13日召開第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過了關於《2019年度公司日常關聯交易預計》的議案。該議案得到全體獨立董事事前認可，獨立董事就該議案出具了同意意見。
本次關聯交易預計金額超過3,000萬元，但未超過公司最近一期經審計淨資產絕對值的5%，在董事會審議權限範圍內，不需提交股東大會審議。
2、預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
■
3、上一年度日常關聯交易實際發生情況
二、關聯方介紹和關聯關係
1、基本情況
企業名稱：上海大洋新材料科技有限公司
法定代表人：徐洪珊
註冊資本：人民幣5,000萬元整
成立日期：2014年1月7日
住所：上海市浦東新區慶達路655號6幢
經營範圍：從事新材料領域內的技術開發、技術服務，技術諮詢，金屬及合金材料、化工材料及產品（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易製毒化學品）、橡塑製品、五金交電、建築材料、保溫材料、防水材料、辦公用品、日用百貨的銷售，商務諮詢，從事貨物及技術的進出口業務，新材料裁切加工、精密製造及研發。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
2、與公司關聯關係
徐洪珊先生目前擔任大洋新材執行董事，徐洪珊先生與其一致行動人陸企亭先生等人，合計持有公司5%以上股份。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，大洋新材構成公司關聯方，雙方所發生的業務構成關聯交易。
3、履約能力分析
上述關聯交易系正常的生產經營所需，相關關聯方財務經營正常，資信良好，是依法存續且經營正常的公司，具有良好的履約能力。
三、定價政策和定價依據
公司與上述關聯方在交易中按照公平、公正、自願的原則進行定價。
上述銷售商品的關聯交易屬正常的商業行為，市場暫無定價，經雙方協商確認，關聯交易價格公允。報告期內，公司與關聯方發生的日常性關聯交易佔公司當期銷售的比例較小，不會影響公司生產經營的獨立性。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述經常性關聯交易系公司生產經營過程中正常發生的，遵循了平等、自願、等價、有償的原則，有關協議所確定的條款是公允、合理的，定價依據和定價方式符合市場規律，交易價格公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，也不存在對公司獨立性的影響，公司主要業務未因上述此關聯交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見
關於《2019年度公司日常關聯交易預計》的議案在提交董事會審議之前已經取得我們的事前認可。
公司對2019年度日常關聯交易的預計符合公平、公正、公允的原則，其定價原則和依據公平合理，交易價格沒有明顯偏離市場獨立主體之間進行交易的價格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。董事會的召集、召開及決議的程序符合有關法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。
六、監事會意見
監事會認為公司所披露的關聯方、關聯關係及關聯交易真實、準確、完整；公司對2019年度日常關聯交易的預估符合公平、公正、公允的原則，其定價原則和依據公平合理，交易價格沒有明顯偏離市場獨立主體之間進行交易的價格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權益的情形，也未違反法律、法規和規範性文件及《公司章程》的規定。
七、獨立財務顧問意見
公司獨立財務顧問中天國富證券有限公司對公司2019年度日常關聯交易預計發表核查意見如下：
中天國富證券核查了本次董事會的議案、決議、獨立董事發表的事前認可意見和獨立意見等康達新材2019年度預計日常關聯交易涉及的相關文件，瞭解了上述關聯交易的必要性及後續安排。經核查，中天國富證券認為：上述關聯交易事項已經了履行了必要的審批程序，決策程序合法有效；上述關聯交易是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格及交易方式符合市場規則，交易價格公允，不存在損害公司和非關聯股東利益的情形；上述關聯交易不會對公司的經營獨立性構成影響，也不會對關聯方形成依賴。
綜上所示，中天國富證券對康達新材2019年度預計日常關聯交易事項無異議。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、公司第四屆監事會第四次會議決議；
3、獨立董事關於公司第四屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見及關於公司第四屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
4、中天國富證券有限公司關於上海康達化工新材料股份有限公司關聯交易事項的核查意見。
特此公告。
上海康達化工新材料股份有限公司
董事會
二〇一九年四月十三日
閱讀更多 證券日報 的文章
