記者範天嬌 通訊員孫春旺 高振興
依託體育賭博網站，在境外人員的技術操控下，共在國內發展賭博會員近萬人，日投注金額高數千萬元，三年來共吞掉賭資21億，致使數百個家庭深受其害。記者近日從安徽省宿松縣公安局獲悉，經半年多的縝密偵查，宿松警方成功摧毀這一特大跨境賭博網絡，抓獲犯罪嫌疑人7人，繳獲作案電腦11臺、手機17部，凍結涉案資金、股票2200萬元。
在校大學生輸掉七十萬
2018年7月26日，宿松縣公安局下倉派出所接到轄區村民王某報案，稱其兒子從2017年11月份以來，在互聯網上賭博，累計輸掉了70萬元。
接報後，下倉派出所迅速將案情報告給縣公安局，縣公安局立即指派治安大隊開展調查。
經查，王某的兒子讀大學期間，在網上購買體育彩票時，結識了境外“易倍”體育賭博網站在國內總代理的“拉菲”（網名）。“拉菲”為人熱情，善於分析、預測體育賽事結果。在“拉菲”的引薦下，王某的兒子註冊了“易倍”體育賭博網站會員，並在“拉菲”的“幫助”下，每次投注的體育賽事預測結果連連得手。嚐到參與網絡賭博甜頭的他，一發而不可收拾，不斷提高投注的金額。但是好景不長，每次投注的體育賽事預測結果，都與“拉菲”分析的結果背道而馳，三四場投注下來，他不僅輸掉了前期贏來的錢，而且把通過網絡平臺借來的20多萬元貸款都賠進去了。
為了償還欠下的債務，王某的兒子不得不放棄學業到外面去打工，但找不到工資待遇好的工作。去年暑假，他從外面回到家裡，父親看到他每天待在房間，精神頹廢的樣子，感覺有什麼事情瞞著家裡。在逼問下，他才說出了自己參與賭博的事情。
隨後，辦案民警圍繞該賭博網站提供的銀行充值賬號開展偵查，發現該賭博網站每天接收的投注金額數千萬元，且不定期更新賭博賬號，將資金分散轉移至其他賬號。同時，民警通過對“拉菲”真實身份的追查，查明“拉菲”真名叫楊某，重慶市奉節縣人。
“網絡賭博的危害性和毒品一樣大，沉迷網絡賭博的人往往會因一個‘貪’字，而掉入不法分子設好的圈套，輸得血本無歸，傾家蕩產。”宿松縣公安局治安大隊民警肖劍介紹說。
幕後操控吸引人員參賭
2018年8月8日，辦案民警遠赴重慶奉節縣，在當地警方的協助下，將正在當地一個出租屋內操控“易倍”體育賭博平臺的楊某及其同夥劉某抓獲，現場扣押作案手機6部、電腦3臺。
辦案民警乘勝追擊，經進一步偵查，發現楊某已在國內發展下級代理5個，另發展賭博會員數千人，遍及全國各地，涉案資金近億元。
鑑於案情複雜，涉案人員眾多，宿松縣委常委、政法委書記、公安局長凌勇聽取彙報後，高度重視，於2018年9月從治安、網安、經偵及派出所等部門抽調精幹民警成立“7.26”專案組，並擔任專案組長。同年10月，安徽省公安廳將該案予以掛牌督辦。
在大量證據下，面對專案民警審訊的楊某如實交代了組織人員參賭的犯罪事實。
出生於90後的楊某，以前在重慶市開設了一家體育彩票店，2016年4月，通過網絡結識了遠在菲律賓經營“易倍”體育賭博網站的陳某。在交往中，陳某發現楊某不但對體育賽事非常感興趣，而且身邊有著豐富的人脈資源。於是，以網站贏利高達55%的返點率，拉攏楊某成為“易倍”體育賭博網站在國內的總代理，而像楊某這樣的總代理在全國有很多。
事後專案組查明，僅在2018年7月期間，“易倍”體育賭博網站就向楊某結算返點佣金140萬元。
之後，楊某在重慶市區租房僱傭兩名人員，成立工作室，並利用2018年足球世界盃期間許多人關注足球賽事的時機，通過互聯網交友平臺不間斷推送預測賭球結果信息，同時以發紅包、贈送高檔手機、組織參賭人員出境旅遊等方式招攬人員加入“易倍”體育賭博網站，成為代理或會員進行賭博活動。
據楊某交代，為吸引更多的參賭人員成為“易倍”體育賭博網站會員，並參與賭博活動，其於2018年6月，一次性購買了10部價值達萬元的高檔手機，贈送給參賭人員。
同時，專案組查明“易倍”體育賭博網站利用幕後技術操控手段，故意給予新會員較多的賭博贏利機會，以此吸引更多的人員加入會員隊伍，並牢牢套住他們，令他們欲罷不能。
利用交易平臺轉移賭資
“我們通過對涉案資金流的分析，發現涉案的賭資通過層層轉賬，均進入第三方支付平臺，再在境外人員的操控下，轉移至國內外的股票、基金等行業，以此洗錢，漂白資金來源。”宿松縣公安局治安大隊副大隊長黃小勇介紹說。
根據掌握的資金流情況，專案組於2018年8月8日採取有力偵查措施，分兵兩路，一路人馬對該賭博網站分散在全國各地的資金賬號進行凍結，另一路人馬對楊某發展的下級代理實施抓捕工作。
隨後，負責抓捕工作的民警分頭趕赴浙江寧波市、重慶奉節縣、湖北武漢市、廣東深圳市等地開展抓捕，一舉將代理人員戴某、熊某、方某等5人抓獲，查獲作案電腦9臺、手機11部，凍結涉案資金及股票2200萬元。
負責凍結賬號的民警，在安徽省公安廳經偵總隊的協助下，成功將“易倍”體育賭博網站設立在國內各地的數十個賬號予以凍結。
在接下來的偵查工作中，專案組查明該賭博網站的幕後老闆陳某，將漂白的800萬賭資轉移至國內的股票內。專案民警掌握這一線索，於今年4月初趕赴廣州市，將設立在廣東某證券公司賬戶內的800萬元股票予以凍結。
專案組通過大量工作查明，2016年以來，犯罪嫌疑人楊某利用擔任“易倍”體育賭博網站在國內總代理的身份，在全國各地廣泛發展下級代理和會員隊伍。至案發，共發展下級代理5個，會員數千人。
楊某通過與網站結算贏取的賭資，從中獲取返點佣金354萬元。
同時，專案組通過對交易平臺的核查，查明該賭博網站自2016年以來，通過在國內設立的多個總代理，發展賭博會員近萬人，並利用數千個銀行賬戶，將國內賭博人員投注的21億元賭資，通過第三方支付平臺，成功轉移至國內外的“安全”賬戶上，以致大量賭資外流，使國家蒙受巨大經濟損失。
今年3月，宿松縣人民法院開庭對該案進行了一審，主犯楊某和陳某分別被判處有期徒刑三年兩個月和三年刑期，並處罰金九十萬元；其餘五名涉案人員將擇日開庭宣判。漏網的蔣某等人正在追捕之中。
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