證券代碼：600466 證券簡稱：藍光發展 公告編號：臨2019—046號
債券代碼：136700（16藍光01） 債券代碼：136764（16藍光02）
債券代碼：150215（18藍光02） 債券代碼：150216（18藍光03）
債券代碼：150312（18藍光06） 債券代碼：150409（18藍光07）
債券代碼：150413（18藍光09） 債券代碼：150495（18藍光12）
債券代碼：155163（19藍光01）
四川藍光發展股份有限公司關於境外全資子公司發行境外美元債券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川藍光發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年2月14日召開第六屆董事會第五十七次會議，並於2018年3月6日召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於公司擬發行境外美元債券的議案》及《關於公司擬為下屬全資子公司提供擔保的議案》，批准公司或公司境外全資子公司在中國境外發行不超過10億美元（含10億美元）的債券，發行期限為不超過5年期，若公司最終決定以在中國境外設立的全資子公司發行債券，公司擬為發行人履行全部債務本金及利息的償還義務提供無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保。具體詳見公司於2018年2月13日、3月7日披露的2018-024、025、029號臨時公告。
公司境外全資子公司Hejun Shunze Investment Co., Limited已於2019年3月29日私募發行0.5億美元債券，並於2019年4月4日交割。本次私募發行的美元債券由公司提供無條件及不可撤銷的連帶責任保證擔保。
特此公告。
四川藍光發展股份有限公司董事會
2019年4月9日
證券代碼：600466 證券簡稱：藍光發展 公告編號：臨2019—047號
四川藍光發展股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：成都高新區（西區）西芯大道9號公司三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，鑑於公司董事長楊鏗先生因工作原因未能出席會議，根據《公司章程》相關規定，本次會議由公司副董事長張巧龍先生主持。本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事長楊鏗先生以及董事唐小飛先生、王晶先生未能出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事雷鵬先生未能出席會議；
3、 公司副總裁、董事會秘書羅瑞華先生出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《公司2018年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：《公司2018年度監事會工作報告》
3、 議案名稱：《公司2018年度獨立董事述職報告》
4、 議案名稱：《公司2018年年度報告及其摘要》
5、 議案名稱：《公司2018年度財務決算報告及2019年度財務預算報告》
6、 議案名稱：《公司2018年度利潤分配預案》
7、 議案名稱：《關於續聘公司2019年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
8、 議案名稱：《關於公司預計2019年度新增擔保額度的議案》
9、 議案名稱：《關於公司擬為參股公司提供擔保的議案》
10、 議案名稱：《關於公司2019年度土地投資計劃的議案》
11、 議案名稱：《關於公司與控股股東續簽〈提供融資及擔保協議〉暨關聯交易的議案》
12、 議案名稱：《關於提請股東大會授權發行直接債務融資工具的議案》
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關於議案表決的有關情況說明
議案8、議案9為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上表決通過。
議案11涉及關聯交易，關聯股東藍光投資控股集團有限公司已迴避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：泰和泰律師事務所
律師：李林澗、蔣志川
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和方式符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
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