證券代碼：000830 證券簡稱：魯西化工 公告編號：2019-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、續聘會計師事務所的審議程序
魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2019 年4月 6日召開的第七屆董事會第十五次會議、第七屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於續聘會計師事務所及報酬的議案》。董事會決定續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構，聘期為一年。2019年度支付會計師事務所的報酬為80萬元人民幣，其報酬均為年度審計和專項審計費用，本公司承擔其差旅費用。上述事項尚需提交公司2018年度股東大會審議。
二、獨立董事意見
公司事先已提供了該會計師事務所的詳細資料，並獲得我們的事前認可。公司續聘的信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）在為公司提供財務審計服務中，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，出具的財務審計意見能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況、經營成果。為保持公司財務審計工作的連續性，同意繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2019年度審計機構，同意擬定的2019年度報酬80萬元，同意提交2018年度股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第十五次會議決議；
2、公司第七屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事對2018年度相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
魯西化工集團股份有限公司
董事會
二一九年四月九日
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