本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2019年4月3日，喬紅軍先生因個人原因向公司董事會提出辭去財務總監職務的請求。董事會同意喬紅軍先生的辭職申請，並對其擔任公司所做的貢獻表示衷心的感謝！
同日，公司第九屆董事會第十五次會議審議通過《關於聘任公司財務總監的議案》，同意聘任梁明煅先生擔任公司財務總監，任期至本屆董事會屆滿。（表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權）
公司獨立董事意見：梁明煅先生具備擔任公司高級管理人員的任職條件和履職能力，未發現存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，或被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除之情形，亦不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。公司董事會聘任財務總監程序符合相關法律、法規和《廈門金龍汽車集團股份有限公司章程》的規定。
特此公告。
廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會
2019年4月8日
梁明煅先生簡歷
梁明煅，男，漢族，1962年8月出生，福建永春人，中共黨員，民進會員，本科學歷，正高級會計師，註冊資產評估師，註冊會計師非執業會員。歷任廈門感光材料建設工程指揮部出納、基建會計；廈門福達感光材料有限公司材料與成本核算科科長、財務處處長助理；廈門大學資產評估事務所所長助理、副所長；廈門市大學資產評估有限公司總經理、董事長；廈門金龍汽車集團股份有限公司財務總監、風險管理總監。2008年至2011年期間，梁明煅先生先後擔任福建南平太陽電纜股份有限公司、廈門廈工機械股份有限公司、福建諾奇股份有限公司、廈門億聯科技股份有限公司獨立董事。
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