智通財經APP訊，中國恆石(01197)發佈公告，要約方及公司各自的董事於2019年4月1日聯合宣佈，要約方要求董事會，就根據公司法第86條透過協議計劃將公司私有化，向計劃股東提呈一項建議。計劃將規定，計劃股份將予註銷，以換取每股計劃股份現金2.5港元。根據計劃，註銷計劃股份的應付總代價將由要約方支付。
註銷價較2019年4月1日下午一時正起公司股份短暫停牌前的最後交易價2.31港元溢價約8.23%。計劃生效後，要約方將持有公司已發行股本約20.55%，而要約方一致行動人士將持有公司已發行股本約79.45%，因此，公司全部已發行股本將由要約方及要約方一致行動人士持有。
於公告日期，公司的法定股本為200萬美元，分為20億股，而公司擁有10億股已發行股份。於公告日期，計劃股份佔公司已發行股本約20.55%。按每股計劃股份的註銷價2.5港元及已發行計劃股份2.0548億股計算，建議所需現金金額約為5.137億港元。
要約方欣然准許參與股東於計劃生效後保留其於公司的股權。於公告日期，參與股東持有公司已發行股本33.39%。要約方認為，公司可於參與股東的承諾中獲益，且公司於完成計劃後將參與股東留作股東對公司很重要，這樣參與股東將有動力繼續致力於集團的未來發展及增長。
根據收購守則規則2.1，董事會宣佈，嘉林資本已獲委任為獨立財務顧問，就建議、計劃、存續安排及有關表決的條款向獨立董事委員會提供意見，且是項委任已獲獨立董事委員會批准。
待計劃生效後，預期將撤銷股份於聯交所的上市地位。公司已向聯交所申請股份自2019年4月4日上午9時正復牌。
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