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北京預計3月底前完成行政核查，P2P清退無硬性數字指標
去年8月，P2P網貸啟動合規檢查，分為網貸機構自查、中國互金協會和地方互金協會或相關機構開展的自律檢查、地方網貸整治辦的行政核查三大部分。昨日，在人大代表詢問、政協委員諮詢活動上，北京地方金融監督管理局局長霍學文表示，P2P網貸的行業自律檢查將在下週基本結束，行政核查階段將隨後展開，預計在3月底前完成行政核查。（來源：北京青年報）
因假標自融等違規，多家P2P被立案偵查
近期多家P2P網貸平臺被立案偵查，部分機構存在涉嫌非法集資、自設資金池等違法違規行為。業內人士認為，現階段，在P2P網貸領域，還存在部分平臺僅提供資金撮合服務，而風控人員、設施及制度都比較薄弱等風險，建議網貸機構建立詳細的不合規業務清退時間表，逐步壓縮不合規業務。（來源：中國證券報）
銀保監會：2018年重點整治了兩類交叉金融業務
近日，銀保監會相關負責人在“近期重點監管工作通報會”上表示，2018年，銀保監會根據交叉金融業務及產品的特點，具體問題具體分析，重點整治了兩種類型的交叉金融業務。（來源：每日經濟新聞）
中融投最新進展：5人將被起訴，凍結回款843萬元
1月12日消息，深圳市公安局南山分局發佈關於“中融投”非吸案的最新進展，通報顯示，警方將繼續核實犯罪嫌疑人鄧某健、葉某輝、何某、楊某、範某剛等人犯罪事實，擬於近期移送南山區人民檢察院起訴。通報稱，目前，專案資金歸集賬戶共回款750萬元。凍結93萬，凍結及回款共計843萬元。（來源：網貸天眼）
警方通報財富中國等6家涉案平臺進展
近日，深圳公安局福田分局發佈了關於“財富中國”、“眾車在線”、 “前金融”、 “合時代”、 “匯通易貸”、“小零錢”6家平臺非吸案的最新進展。通報顯示，財富中國包括呂某在內的6人被審查起訴；眾車在線平臺負責人王某友依法刑事拘留；前金融崔某巖被逮捕；合時代查封房產兩套；匯通易貸3人被逮捕股東黃某、黃某英和財務張某被逮捕；小零錢公司副總經理沈某被逮捕。（來源：網貸天眼）
玖富公告3名員工被經偵，或涉經濟犯罪金額不明
1月12日，玖富發佈公告，公告證實了此前報道玖富三名人員被經偵帶走協助調查的消息。公告稱，2018年年底，玖富集團合規稽查部接到舉報，將集團內涉嫌經濟問題的3名前員工移交警方，相關人員正配合警方調查。（來源：網貸天眼）
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