股票代碼：601579 股票簡稱：會稽山 編號：臨2019-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議於2019年3月17日以現場表決方式召開。會議通知於2019 年3月13日以電子郵件、電話和專人送達等方式提交各位董事。會議由董事長金建順先生主持，本次會議應到董事9名，實到董事8名，董事金良順先生因公事未能出席會議。會議參加人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關於公司受讓浙江精功農業發展有限公司100%股權的議案》
同意公司以現金方式受讓浙江精功控股有限公司（以下簡稱：精功控股）持有的浙江精功農業發展有限公司(以下簡稱“精功農業”)100%股權，同意公司以紹興國標聯合資產評估事務所出具的《浙江精功農業發展有限公司整體評估》報告【紹國標評報字（2019）第007號】為定價依據，確定本次交易總價格為人民幣9800萬元（大寫:人民幣玖仟捌佰萬元），所需資金全部由公司自有資金解決。
鑑於精功集團有限公司為本公司控股股東，精功控股為精功集團有限公司的全資子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，本次交易構成關聯交易。至本次關聯交易為止，過去 12 個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達公司最近一期經審計淨資產絕對值 5%，本次關聯交易無須提交股東大會審議。
本次關聯交易涉及的關聯董事金建順、傅祖康先生迴避表決。獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見。
內容詳見刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司受讓浙江精功農業發展有限公司100%股權暨關聯交易的公告》。
（表決情況：關聯董事金建順、傅祖康先生迴避表決。6票同意、0票反對、0票棄權、2票迴避）
特此公告
會稽山紹興酒股份有限公司董事會
二○一九年三月十九日
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