證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2019-002
永高股份有限公司
第四屆董事會第十六次會議決議公告
一、會議召開情況
永高股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議於2019年1月23日上午9：00在公司總部四樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議通知（包括擬審議議案）已於2019年1月18日以郵件、傳真、當面送達等方式向全體董事發出。本次董事會應到董事9名，實際參加表決董事9名，監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長盧震宇先生主持。會議程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、會議決議情況
（一）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於以自有資產抵押向銀行申請授信的議案》。
關於《關於以自有資產抵押向銀行申請授信的公告》詳見2019年1月24日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網。（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
永高股份有限公司董事會
二〇一九年一月二十三日
證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2019-003
永高股份有限公司
關於以自有資產抵押向銀行申請授信的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年1月23日，永高股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關於以自有資產抵押向銀行申請授信的議案》。現就公司以資產抵押向銀行申請授信的相關事宜公告如下：
為滿足公司生產經營需要，保證公司持續健康地發展，公司擬以浙江省台州市黃巖區新前街道錦川路333號的部分房產、土地等資產，抵押給浙商銀行股份有限公司台州分行申請金額不超過4,300萬元（肆仟叄佰萬元整）的授信，佔公司最近一期經審計淨資產的1.60%。起止時間為2019年1月24日到2024年1月23日，本次抵押資產具體明細如下：
一、公司位於新前街道錦川路333號的工業用房
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二 、公司位於新前街道錦川路333號的工業用地
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截止2018年12月31日，本次抵押資產的賬面價值總計為2,496.47萬元，浙商銀行股份有限公司台州分行評估抵押價值總計為4,300萬元，根據《公司章程》的規定，此抵押經董事會審議通過生效，並授權董事長簽署上述資產抵押的相關法律文件，無需提交公司股東大會審議。
公司將根據實際經營需要與銀行簽訂授信合同，最終實際簽訂的合同總額將不超過上述總額度。本次抵押資產為公司正常銀行融資所需，對公司生產經營不存在不利影響。
二○一九年一月二十三日
證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2019-004
永高股份有限公司
關於股東股份補充質押的公告
永高股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年1月23日接到公司第三大股東、副董事長張煒先生函告，因近期市場波動，導致質押股份市值減少，需增加質押物，張煒先生將其所持有公司的部分股份辦理了補充質押事項，具體情況如下：
一、股東股票質押的基體情況
1、股東股份質押基本情況
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2、股東累計股份質押情況
截止本公告披露日，張煒持有公司股份104,171,900股，佔公司股份總數比例為9.27%。張煒所持有公司股份累計質押63,450,000股，佔其所持有公司股份的60.91%，佔公司總股本的5.65%。
截至本次披露後,本公司控股股東、實際控制人及其一致行動人累計持有830,402,048股，累計質押63,450,000股，累計質押股份佔其持股總數的7.64%，累計質押股份數佔公司總股本的5.65%。
3、截止本公告披露日，張煒質押的股份不存在平倉風險。
二、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細；
2、深交所要求的其他文件。
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