證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2018-078
深圳市兆馳股份有限公司
第四屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議通知於二〇一八年十二月十四日以電子郵件方式發出，會議於二〇一八年十二月二十一日上午10:00在深圳市龍崗區南灣街道李朗路一號兆馳創新產業園3號樓6樓會議室以現場及通訊方式召開，應參加會議董事8人，實際參加會議董事8人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長顧偉先生主持，出席會議的董事審議並經記名投票方式表決通過了如下決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權、1票迴避，審議通過了《關於出售資產暨關聯交易的議案》，關聯董事顧偉先生迴避表決。
經審議，董事會同意控股子公司深圳市兆馳節能照明股份有限公司（以下簡稱“兆馳節能”）與顧鄉女士簽訂股權轉讓協議，將其持有的深圳市兆馳智能有限公司（以下簡稱“兆馳智能”）51%的股權以人民幣510.00萬元的價格轉讓給顧鄉女士，交易完成後，兆馳節能將不再持有兆馳智能的股權。同時，授權董事長於董事會審議通過後簽署相關協議。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》等相關規定，因顧鄉女士為公司董事長顧偉先生的直系親屬，故本次交易構成關聯交易。
《關於出售資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-080）已刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳情請見刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第四屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第四屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳市兆馳股份有限公司董事會
二○一八年十二月二十四日
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