本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天聖製藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年12月6日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於選舉公司董事長暨變更法定代表人的議案》。
同意選舉劉爽先生（簡歷附後）擔任公司第四屆董事會董事長職務及董事會下屬相應的專門委員會委員的職務，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。劉維先生不再擔任代董事長。
根據《公司章程》等相關規定，董事長為公司法定代表人，公司法定代表人相應變更為劉爽先生，公司將及時辦理工商變更等事項。
公司獨立董事對上述議案進行了審議，對該事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天聖製藥集團股份有限公司
董事會
2018年12月6日
附件：
劉爽先生簡歷
劉爽先生，1993年9月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，畢業於美國邁阿密大學牛津分校，會計學、經濟學雙學位。劉爽先生與公司控股股東劉群先生為父子關係，劉爽先生與董事、副總經理劉維先生是叔侄關係。除此以外，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。劉爽先生曾任天聖製藥集團股份有限公司庫管員、採購員、採購部部長。現任天聖製藥集團股份有限公司董事、副總經理。截止公告披露日，未持有公司的股份。劉爽先生未在其他單位兼職。劉爽先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被列為失信被執行人的情形。
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