中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國銀行股份有限公司（簡稱“本行”）於2018年12月12日在北京以現場表決方式召開2018年第十七次董事會會議，會議通知於2018年12月7日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。會議應出席董事11名，實際出席董事9名。非執行董事肖立紅女士、獨立非執行董事趙安吉女士因其他重要公務未能出席會議，分別委託非執行董事趙傑先生和獨立非執行董事汪昌雲先生代為出席並表決。部分監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。本次會議由董事長陳四清先生主持，出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：
提名林景臻先生為本行執行董事候選人
贊成：11 反對：0 棄權：0
獨立非執行董事對本議案發表如下獨立意見：同意。
林景臻先生的簡歷如下：
林景臻先生出生於1965年，2018年3月起任本行副行長。1987年加入本行。2015年5月至2018年1月擔任中銀香港（控股）有限公司、中國銀行（香港）有限公司副總裁，2014年3月至2015年5月擔任本行公司金融部總經理，2010年10月至2014年3月擔任本行公司金融總部總經理（公司業務）。此前曾先後擔任本行公司業務部客戶關係管理總監、公司金融總部客戶關係總監（公司業務）等職務。2018年4月起兼任中銀國際控股有限公司董事長。2018年5月起兼任中銀國際證券股份有限公司董事長。2018年8月起兼任中銀香港（控股）有限公司非執行董事。1987年畢業於廈門大學，獲得經濟學學士學位。2000年畢業於廈門大學，獲得工商管理碩士學位。
該議案將提交本行股東大會審議批准。股東大會會議通知和會議資料將另行公佈。
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
二〇一八年十二月十二日
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