證券代碼：002870 證券簡稱：香山股份 公告編號：2018-088
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2018年11月30日，廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第9次會議，審議通過了《關於變更公司註冊資本並修訂的議案》。本議案尚需提交2018年第三次臨時股東大會審議通過。具體情況公告如下。
一、公司變更註冊資本情況
公司擬終止目前正在實施的2017年股票期權與限制性股票激勵計劃，註銷已獲授但尚未行權的限制性股票37.92萬股。本次回購註銷完成後，公司股份總數將由111,049,200股變更為110,670,000股，公司註冊資本將由111,049,200元減少至110,670,000元。
二、《公司章程》修訂情況
根據《中華人民共和國公司法（2018年修訂）》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關法律法規、規範性文件，結合公司本次變更註冊資本等實際情況和中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引（2016年修訂）》，擬對現有的《廣東香山衡器集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）予以修訂，修訂方案如下：
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本次修訂後的《公司章程》以工商登記機關核准的內容為準。
上述事項尚需提交2018年第三次臨時股東大會審議，並需經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過，同時提請股東大會授權管理層待完成《公司法》規定的相應減資程序之後，辦理相關工商變更登記事宜。
三、備查文件
第四屆董事會第9次會議決議。
特此公告。
廣東香山衡器集團股份有限公司董事會
2018年12月1日
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