特大「刷單詐騙」團伙落網,涉案金額近2千萬,詐騙劇本曝光

刷單

“足不出戶、日賺千元”,你信嗎?

騙子就是以此來招聘兼職刷單手,誘騙受害人入局,並設下陷阱環環相扣,有計劃地蠶食受害人的錢財。

11月7日下午,36名利用網絡刷單實施電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人被我國公安機關從菲律賓押解回國,涉及國內多個省、自治區、直轄市的700餘起電信網絡詐騙案成功告破,涉案金額1800餘萬元。


特大“刷單詐騙”團伙落網,涉案金額近2千萬,詐騙劇本曝光

(36名犯罪嫌疑人被押解回國)

“刷單詐騙”多發高發

詐騙團伙在網絡平臺號稱能“足不出戶、日賺千元”,以此來招聘兼職刷單手,誘騙受害人入局,並設下陷阱環環相扣,有計劃地蠶食受害人的錢財。詐騙團伙的手法及其隱蔽,受害人以大學生等年輕人群體為主,給當事人和家庭造成巨大傷害,社會影響惡劣。

今年7月,公安部在工作中發現,部分利用網絡刷單實施電信網絡詐騙的犯罪窩點位於菲律賓境內,針對我國公民瘋狂實施詐騙。為有效打擊此類違法犯罪活動,切實維護人民群眾合法權益,公安部立即派員率由北京、天津、吉林、廣東等地公安民警組成的工作組赴菲律賓,開展打擊跨國電信網絡詐騙犯罪警務執法合作。工作組在我駐菲律賓使館支持下,聯合菲律賓執法部門開展案件偵查和窩點摸排工作。通過追根溯源、深挖徹查,在掌握相關犯罪事實和證據基礎上,9月14日、26日,我工作組聯合菲警方對位於馬尼拉的電信網絡詐騙窩點開展統一收網行動,先後搗毀7個詐騙窩點,抓獲47名犯罪嫌疑人,現場繳獲大量用於實施詐騙的電腦、語音網關、話術劇本等作案工具。

近日,菲有關部門決定將其中36名犯罪嫌疑人移交我方處理,另11名嫌疑人由菲方作進一步審查。11月7日,我公安機關組織廣東、吉林兩地公安民警將該36名犯罪嫌疑人押解回國。飛機抵達深圳後,其中22名犯罪嫌疑人交由廣東警方處理,其餘14名犯罪嫌疑人隨即被押解回吉林接受處理。

國內打擊趨嚴 詐騙團伙海外做窩


據犯罪嫌疑人交代,他們之所以遠赴菲律賓進行詐騙,是因為國內對於電信詐騙的打擊越來越嚴厲、他們在國內的生存空間越來越小。

詐騙團伙在“刷單詐騙”的過程中,經常會向受害人展示自己的工卡信息和公司環境,甚至是公司的營業執照,以此來騙取受害人的信任。然而,他們出示的營業執照其實是盜取的真實公司的信息,而窗明几淨高大上的辦公環境則是用PS軟件偽造的。實際上,他們藏身於位於菲律賓的簡陋宿舍中,數十人擠在陰暗狹小的房間裡通過網絡對國內的受害人實施詐騙。


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(騙子PS的辦公環境用來騙取受害人信任,辦公牆上的公司名字可以隨意更換)

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(騙子PS的辦公前臺,並將盜取來的他人照片冒充本人PS在辦公室環境內)

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(我國警方在菲律賓抓捕犯罪嫌疑人現場)

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(犯罪團伙在海外居住的簡陋宿舍)

警方發現,很多電信詐騙團伙為了躲避警方的追捕遠赴海外,主要藏身於東南亞地區,甚至有遷出亞洲的趨勢。

公安部有關負責人表示,全國公安機關將始終保持對此類犯罪高壓嚴打態勢,不斷加強國際執法合作,堅決把犯罪分子繩之以法,切實維護人民群眾財產安全和合法權益。

層層設套 受害人入坑容易出坑難

此次行動,警方除了抓獲犯罪嫌疑人外,還繳獲了大量詐騙團伙設計的詐騙話術和劇本,為研究此類案件的作案手法和對公民進行普法教育提供了大量材料。

根據犯罪嫌疑人設計的詐騙話術和劇本可以發現,詐騙團伙對受害人的心理進行了大量研究,設計了各種情況下的應對話術,一旦他們獲取了受害人的信任,受害人很難逃脫他們的陷阱。


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(警方查獲的犯罪團伙設計好的詐騙話術及劇本)

他們首先會在網上發佈招募刷單兼職的信息,當受害人有意向應聘後,會與受害人簽署一份不具備任何法律效應的勞動合同來獲取受害人的信任。隨後進一步以蠅頭小利讓受害人嚐到甜頭,當確認受害人對他們深信不疑時,便開始有計劃地設下陷阱騙取受害人財務。

隨著受害人刷單量不斷增多,詐騙分子最後會以未完成任務量、網絡故障等諸多理由不按照事先的約定返還本金和報酬,而是要求受害人繼續刷單並投入更多的本金,使其越陷越深。最為惡劣的是,當詐騙團伙蠶食完受害人的現金後,會誘導受害人通過各大銀行和網絡金融平臺借取小額貸款,進一步榨取受害人的財務。

在這個過程中,詐騙團伙會給受害人發來真實的商城鏈接,卻在受害人拍下商品即將付款時,以“直接付款會被平臺發現並處罰”為藉口,要求受害人通過他們發來的付款碼付款,而這個付款碼和之前拍下商品的商城沒有任何關係,受害人的錢直接進了騙子的腰包。


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(部分刷單詐騙話術的內容)

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(對異常賬戶資金交易會及時阻斷)

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(在添高危賬號時會有示警)

發現上述提示時,你一定要慎重對待,趕緊醒悟、及時止損、迅速報警!


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