證券代碼：002450 證券簡稱：康得新 公告編號：2018-121
康得新複合材料集團股份有限公司關於控股股東股票解除質押和質押業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
康得新複合材料集團股份有限公司（下稱：公司或本公司）接到控股股東康得投資集團有限公司（下稱：康得集團）函告，獲悉康得集團因資產配置需要在中國證券登記結算有限責任公司辦理了如下業務：
一、股份解除質押、質押業務的基本情況
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注：截止2018年9月30日，公司總股本為：354,090.0282萬股。
截至公告日，康得集團持有本公司股份85,141.4682萬股，佔總股本的24.05%，其中質押股份為78,869.4851萬股，佔康得集團持有本公司股份的92.63%，佔公司總股本的22.27%。
二、備查文件
1、股份質押、解除質押的業務證明文件；
2、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。
敬請投資者注意投資風險，特此公告。
康得新複合材料集團股份有限公司
2018年11月5日
證券代碼：002450 證券簡稱：康得新 公告編號：2018-122
康得新複合材料集團股份有限公司
關於股票復牌且繼續推進發行股份購買資產事項的公告
特別提示：
1、公司股票（證券簡稱：康得新，證券代碼：002450）將於 2018 年 11 月 6 日（星期二）開市起復牌。
2、本次籌劃的發行股份購買資產事項尚存在不確定性，敬請投資者關注後續相關公告並注意投資風險。
一、本次停復牌的基本情況
康得新複合材料集團股份有限公司（下稱：公司）因籌劃發行股份購買資產的重大事項，經向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：康得新，股票代碼：002450）自2018年6月7日開市起停牌，並在指定媒體上披露了《關於發行股份購買資產的停牌公告》、《關於發行股份購買資產的停牌進展公告》、《關於發行股份購買資產停牌進展暨延期復牌的公告》等相關公告（編號：2018-056、059、060、064、066、074、076、081、082、084、089、101、102、104、107、109、111、112、113、117、120）。
2018年8月20日，公司召開了第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關於籌劃發行股份購買資產停牌期滿申請繼續停牌二個月的議案》。2018年9月5日，公司召開了2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於籌劃發行股份購買資產停牌期滿申請繼續停牌二個月的議案》。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》相關規範要求，同時為了積極推進本次重大資產重組事項，公司正在與本次重組交易意向方商討實施支付現金購買資產的可能性。目前公司經營情況良好，公司決定繼續推進本次資產購買，並按照監管要求及時履行信息披露義務。
為保證公司股票的流通性，維護廣大投資者權益，經向深圳證券交易所申請， 公司股票於 2018 年 11 月 6 日（星期二）開市起復牌並繼續推進本次事項。
二、本次發行股份購買資產概況
（一）背景和標的企業行業情況介紹
本次併購是公司汽車及建築家居市場窗膜產品為進一步深耕市場渠道，提升客戶粘性，從製造型企業向下遊高端服務進行延伸的戰略舉措。上海傲邦汽車用品有限公司作為一家定位於高端汽車後市場的公司，對其的收購有利於公司打通窗膜板塊產業鏈，獲取更高盈利，也有利於公司推廣新產品和提升市場份額。
公司擬收購標的資產控股權，預計收購方式涉及發行股份購買資產或現金購買與發行股份購買資產相結合等。最終方案以公司董事會審議並公告的發行股份購買資產預案或報告書為準。本次交易不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
擬收購上海傲邦汽車用品有限公司股權，不屬於關聯方、不涉及關聯交易；根據《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），標的資產屬於其他服務業（O81）。
（二）意向標的資產基礎信息
公司名稱：上海傲邦汽車用品有限公司
註冊地點：上海市閔行區中春路7001號2幢3樓A3069室
法定代表人：王志銳
註冊資本：人民幣貳佰萬元整
經營範圍：汽車用品、汽車配件、五金交電、建築裝潢材料、辦公用品、日用百貨、通訊設備、化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙火爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）的銷售，從事汽車配件領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓，電子商務（不得從事增值電信、金融業務），企業管理諮詢、商務諮詢（諮詢類項目除經紀），會務服務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
（三）交易具體情況
公司已與標的公司的自然人股東：盧子卿、王志銳、樂慧明、孟俊濤簽訂了《收購意向協議》和《收購框架協議》，公司擬收購標的資產控股權，預計收購方式涉及發行股份購買資產或現金購買與發行股份購買資產相結合等。最終方案以公司董事會審議並公告的發行股份購買資產預案或報告書為準。
本次交易將根據最終標的資產的評估方式及評估結果視情況決定是否安排業績承諾，有關業績承諾將符合中國證券監督管理委員會以及深圳證券交易所相關法律法規的要求。如本次交易涉及業績承諾，其具體數額、業績承諾期間及業績承諾未能實現時的補償安排以交易各方正式簽署的合同或協議為準。
（四）本次籌劃重組涉及的中介機構及其工作進展情況
公司已聘請北京德恆律師事務所為法律服務機構，已聘請亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為審計機構，已聘請北京國融興華資產評估有限責任公司為評估機構，已聘請恆泰長財證券有限責任公司為財務顧問。相關中介機構已進場對標的資產進行全面盡職調查。公司及相關各方將嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所等監管機構的有關規定，全力推進本次發行股份購買資產的各項工作。
（五）本次交易的事前審批情況
根據目前的初步方案，經與本次籌劃發行股份購買資產意向方初步溝通：
1、意向標的不屬於國有資產或特殊行業，目前暫不需向有關主管部門報批；
2、意向標的為公司無關聯第三方，公司與其交易意向不涉及關聯交易；
3、本次籌劃以發行股份購買資產或現金購買與發行股份購買資產相結合等方式，待本次方案確定後，本次交易相關方將根據有關法律法規的要求履行必要的內部審批程序和披露程序。
經審慎考慮，為儘快恢復公司股票的正常交易，更好的保護投資者合法權益， 經向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：康得新，股票代碼：002450） 將於2018年11月6日（星期二）開市起復牌，公司將於復牌後繼續推進本次資產購買事項。
三、公司股票復牌後續安排
截至本公告披露日，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》 相關規範要求，同時為了積極推進本次資產購買事項，公司正在與交易意向方商討實施支付現金購買資產的可能性。公司與中介機構的各項工作正在有序推進。公司將按照規定繼續開展本次資產購買涉及的相關工作，根據事項的進展情況，嚴格做好信息保密工作，並按照中國證監會和深圳證券交易所的相關規定和要求及時履行信息披露義務。
公司所有信息均以在指定媒體披露的為準，鑑於本次事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。
公司對本次停牌給廣大投資者造成的不便深表歉意，並對廣大投資者長期以來的關注和支持表示衷心的感謝。
特此公告。
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