本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
東方金鈺股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大事項，公司股票自2018年1月19日（星期五）上午開市起停牌。鑑於本次交易擬收購公司實際控制人及獨立第三方控制的相關資產，該事項對公司構成了重大資產重組，公司股票自2018年2月2日起進入重大資產重組停牌程序。
2018年4月18日，公司召開了第八屆董事會第六十九次會議審議通過《關於重大資產購買暨關聯交易方案的議案》等與本次重大資產重組相關議案，並披露了重大資產購買暨關聯交易預案及其摘要。有關本次重大資產重組前期的公告內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的公告。
截止本公告披露日，公司積極組織相關中介機構繼續對本次重組涉及的標的資產開展盡職調查、審計、評估等各項工作，擬對本次重大資產重組方案進行調整。鑑於市場環境變化，部分標的資產存在質押、凍結等原因，公司在充分分析、協商、論證的基礎之上，決定部分標的資產將不再納入本次重組交易範圍，同時公司正積極與交易對方協商優化交易對價的支付方式。本次重組方案重大調整及繼續推進，仍存在重大不確定性，請投資者注意投資風險。經公司向上海證券交易所申請，公司股票擬於2018年11月2日開市起復牌。
此外，鑑於目前上市公司存在的債務問題，公司擬同步推進債轉股方案及資產剝離方案，一方面公司將積極與債權人進行溝通，在公司實際控制人不發生變化的前提下，通過引入重組方及大股東讓渡等方式實施債轉股；另外一方面公司也將剝離深圳東方金鈺網絡金融服務有限公司及深圳市東方金鈺小額貸款有限公司等與珠寶玉石主業不相關的資產，以進一步夯實公司的主營業務，降低公司的財務負擔，提升公司整體盈利水平。
由於本次重大資產重組涉及方案的變更，與債權人擬實施的債轉股方案尚需各方協商確定，後續各項方案的推進與實施仍具有不確定性。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
東方金鈺股份有限公司董事會
二〇一八年十一月一日
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