證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋公告編號：2018-053
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議通知於2018年10月16日以書面、電子郵件及傳真方式發送給公司全體董事及監事，會議於2018年10月26日以通訊表決方式召開。會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定，形成的決議合法有效。與會董事審議並形成如下決議：
一、審議並通過《2018年第三季度報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《2018年第三季度報告正文》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第三季度報告全文》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議並通過《關於使用募集資金向全資子公司增資的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於使用募集資金向全資子公司增資的公告》刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事關於使用募集資金向全資子公司增資的獨立意見請參閱刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於使用募集資金向全資子公司增資的獨立意見》。
特此公告。
山東新北洋信息技術股份有限公司
董事會
2018年10月29日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
