有限公司關於召開臨時股東會議的通知
致全體股東：
根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定，經協商定於 年 月 日召開XX集團有限公司臨時股東會議，現將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、本次會議基本情況
會議時間： 年 月 日
會議地點：大會議室
參會人員：全體股東
召集人：董事會
主持人：董事長
會議召開和表決方式：股東本人或委託他人參加現場會議，現場投票表決。
二、會議議題
關於 有限公司
年度利潤分配的議案。三、會議登記辦法
請各股東（或委託代理人）請於即日起至 月 日前與會議聯繫人聯繫辦理出席會議登記手續(傳真/信函/電郵皆可)。
四、會議聯繫方式
聯繫人： 聯繫電話：
郵箱： 傳真：
請屆時按時參加，特此通知。
XX有限公司
年 月 日
創意配圖：股權之爭
XX有限公司
關於XX年度股東利潤分配的股東會決議
有限公司於 年 月 日在公司大會議室就本公司上年度利潤分配方案的相關事宜召開股東會。本次股東會應到股東 名，實到股東 名，實到股東代表本公司 ％的股權，所作出的決議經半數以上表決權的股東通過。本次股東會的召集和表決符合我國《公司法》和本公司現行有效章程的有關規定，本次股東會決議合法有效。
本次會議由董事長主持，經到會股東研究決定，本次股東會形成決議如下：
鑑於公司XX年稅後可分配利潤為人民幣 元，其中提取法定公積金人民幣 元（稅後利潤的10%的比例提取），剩餘可分配利潤為人民幣 元。現決定將其中的人民幣 元分配給各股東（分配方案詳見附件1），分配後尚餘可分配利潤人民幣 元，暫不分配。
出席會議的股東簽名：
XX有限公司(公章)
年 月 日
附件1：
XX集團有限公司股東利潤分配方案
1 制定依據
本方案依據《中華人民共和國公司法》及本公司現行有效章程的有關規定製定而成。
2 目的
維護股東合法權益，保證企業健康有序發展。
3 定義
3.1營業週期：是指每個自然年度為一個經營週期。
3.2週期結算：每個營業週期滿後，公司財務人員將公司的財務情況進行彙總。
3.3利潤：總營業額-開支-稅收後的純盈餘。
3.4公司法定公積金：利潤的10%為公司的法定公積金，不作分配，僅用於公司投資、擴張、融資、虧損償還。
3.5分紅的本金：利潤的X%作為一個經營週期分紅的本金。
3.6董事會管理費用：一個營業週期結算後，除股東分紅及公司發展基金以外，將利潤的X%用於董事會管理費用（其中包含：籌建工作組工資、辦公費用、會議或聚餐開銷）。
4 分配方案
4.1經全體股東一致同意，分紅按照各股東出資比例進行分配，具體分配方式如下：
4.2股東分配利潤所需要繳納稅費的，由公司負責代扣代繳。
5 利潤分配的其他事項
5.1每個營業週期屆滿後，X個月內進行週期結算。
5.2結算完畢後，將財務報表報公司股東會批准 。
5.3根據批准的財務報表制定紅利分配報告，經股東會同意後，實施紅利分配。
5.4本方案經相關股東會決議通過後有效。
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