股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份 公告編號：臨2018-065
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第三次臨時股東大會現場會議於2018年10月26日下午14點30在公司多功能廳召開。網絡投票時間為2018年10月25日至2018年10月26日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年10月25日15:00至2018年10月26日15:00期間的任意時間。
本次會議由公司董事會召集，會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共50名，持有公司股份117,985,414股，佔公司股份總數的12.9940%。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表35人，持有公司股份 81,345,835股，佔公司股份總數的8.9588%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東15人，持有公司股份36,639,579股，佔公司股份總數的4.0352%。
其中，中小投資者（持有公司 5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東）共計30名，代表有表決權的股份總數為45,359,034 股，佔公司股份總數的4.9955%。
公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了本次會議。
三、議案審議情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。大會採用現場和網絡表決相結合的方式經審議通過如下議案：
（一）《關於轉讓子公司股權的議案》
表決結果為： 44,779,011股同意，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的98.7212%；165,500股反對，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.3649%；414,523股棄權，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.9139%。
其中，中小投資者的表決情況為：
出席會議的股東中公司董事：孫日貴、吳明鳳、張樹明、閆永選，監事：綦宗忠、王聚章、王玉泉；孚日控股集團股份有限公司董事：孫勇、張國華，監事：王彥法、呂堯梅，及其他關聯股東共持有72,626,380股迴避了表決。
四、律師出具的法律意見
北京大成（青島）律師事務所顏飛律師、王俐君律師出席本次臨時股東大會，並出具了法律意見書。法律意見書認為：本公司本次會議的召集和召開程序符合法律法規、規範性文件和貴公司章程的規定；本次會議的召集人及出席會議人員的資格均合法有效；本次會議的表決程序符合法律法規、規範性文件和貴公司章程的規定，會議通過的《孚日集團股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議》合法有效。
五、備查文件
1、孚日集團股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議；
2、北京大成（青島）律師事務所關於孚日集團股份有限公司2018年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
孚日集團股份有限公司
2018年10月27日
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