本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會增加了兩項提案，分別為《關於全資子公司發行定向融資工具暨其子公司為其提供擔保的提案》和《關於提名公司非獨立董事候選人的提案》。
上述兩項提案詳情請查閱公司已於2018年9月29日在巨潮資訊網和《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》以公告形式發佈了《關於2018年第三次臨時股東大會增加臨時提案的公告》（公告編號：2018-060）；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2018年9月26日以公告形式發佈了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》，於2018年9月29日以公告形式發佈了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的補充通知》，於2018年10月9日以公告形式發佈了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的提示性通知》。
2、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
3、召開時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年10月10日15:00 至2018年10月11日15:00 期間的任意時間。
4、召開地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室
5、召集人：公司董事會
6、主持人：張越先生
7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計19人，代表有表決權的股份數為138,290,006股，佔公司有表決權股份總數的36.4265％，其中持股5%以下的中小股東13名，代表有表決權股份數為290,000股，佔公司有表決權股份總數的0.0764％。
1、參加現場會議的股東及股東代理人共6名，代表股份81,054,682股，佔公司有表決權股份總數的21.3503％；
2、通過網絡投票的股東及股東代理人共13名，代表股份57,235,324股，佔公司有表決權股份總數的15.0761％。
（三）公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式進行了表決，具體表決結果如下：
1、審議通過了關於為全資子公司上海摩山商業保理有限公司提供擔保的提案
表決結果：同意138,054,906股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8300％；反對235,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1700％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東的表決情況為：同意54,900股，佔出席會議中小股東所持股份的18.9310％；反對235,100股，佔出席會議中小股東所持股份的81.0690％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了關於全資子公司發行定向融資工具暨其子公司為其提供擔保的提案
3、審議通過了關於提名公司非獨立董事候選人的提案
其中，中小股東的表決情況為：同意138,054,906股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8300％；反對235,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1700％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、律師姓名：居建平張紅葉
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇世紀同仁律師事務所關於江蘇法爾勝股份有限公司2018年第三次臨時股東大會的法律意見書；
2、江蘇法爾勝股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2018年10月12日
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