證券代碼：600645 證券簡稱：中源協和 公告編號：2018-128
中源協和細胞基因工程股份有限公司
關於註銷全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司於2018年9月30日召開第九屆董事會第二十次會議，全體董事全票審議通過《關於註銷全資子公司的議案》，同意公司註銷全資子公司中源詩丹賽爾（天津）化妝品有限公司（以下簡稱“詩丹賽爾”），並授權經營管理層負責辦理清算、註銷事宜。本次註銷事項不涉及關聯交易，不構成重大資產重組，無需提交股東大會審議。
一、擬註銷主體基本情況
1、公司名稱：中源詩丹賽爾（天津）化妝品有限公司
2、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
3、註冊資本：500萬人民幣
4、註冊地址：天津自貿區（空港經濟區）東九道45號8-2廠房
5、法定代表人：王勇
6、成立日期：2013年2月28日
7、經營範圍：發用類、護膚類、美容修飾類、香水類化妝品生產及銷售；衛生用品、化妝品包裝材料、母嬰專用化妝品、化工原料及產品、一類醫療器械的銷售；保健食品的批發；化妝品和生命科技產品的技術開發、推廣、轉讓；上述相關產品的諮詢；代理基因、免疫細胞、生命科學技術開發；幹細胞工程系列產品的技術開發研製、銷售（不含食品、藥品、保健品）；自營和代理貨物及技術的進出口；國際貿易及相關簡單加工。
8、股東及持股比例：公司持股100%
9、最近一年又一期的財務情況：
截止2017年12月31日，詩丹賽爾資產總額為1,804.97萬元,負債總額為1,462.15萬元，資產淨額為342.82萬元，2017年度營業收入為659.05萬元，淨利潤為-371.50萬元。
截止2018年6月30日，詩丹賽爾資產總額為1,570.14萬元,負債總額為1,471.02萬元，資產淨額為99.12萬元，2018年1-6月營業收入為149.55萬元，淨利潤為-243.71萬元。
二、本次註銷的原因和對公司的影響
本次註銷有利於公司整合並優化資源配置，集中精力聚焦主業發展，提高公司資產管理效率及整體經營效益；同時化妝品行業競爭激烈，子公司詩丹賽爾自2016年以來連續虧損。
本次註銷事項預計將對上市公司註銷完成當年損益產生負面影響。註銷完成後，詩丹賽爾將不再納入公司合併報表範圍。公司不存在為詩丹賽爾提供擔保、委託理財以及詩丹賽爾佔用公司資金等情況；公司將依據《勞動法》等對員工進行妥善安置。
特此公告。
中源協和細胞基因工程股份有限公司董事會
2018年10月9日
證券代碼：600645 證券簡稱：中源協和 公告編號：2018-129
中源協和細胞基因工程股份有限公司
2018年第六次臨時股東大會決議公告
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：天津市南開區華苑產業園區梅苑路12號公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會由董事長李德福先生主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事6人，出席3人，副董事長王勇先生因工作原因未能出席本次會議，獨立董事陳敏女士因個人原因未能出席本次會議，獨立董事張平先生因工作原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事田耀宗先生因工作原因未能出席本次會議；
3、 董事會秘書張晴女士出席本次會議；公司部分高管和法務顧問列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於控股子公司與天津市紅磡物業經營管理有限公司簽署物業服務委託合同暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：《關於變更公司註冊資本及修改公司章程的議案》
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關於議案表決的有關情況說明
控股股東天津開發區德源投資發展有限公司對議案1迴避表決；議案2為涉及以特別決議通過的議案，本議案獲得出席會議股東或股東代表所持有有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：張瑩、成威
2、 律師鑑證結論意見：
本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
證券代碼：600645 證券簡稱：中源協和 公告編號：2018-130
中源協和細胞基因工程股份有限公司
關於下屬子公司收到政府補助資金的公 告
一、 獲取補助的基本情況
中源協和細胞基因工程股份有限公司下屬子公司自2018年8月14日至今累計收到各類政府補助資金共計 2,965,950.95 元。具體情況如下：
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二、 補助的類型及其對上市公司的影響
根據《企業會計準則-政府補助》的相關規定，上述補助中與收益相關的政府補助2,588,690.95元列入其他收益、營業外收入，一次性計入當期損益；與資產相關的政府補助377,260.00元計入遞延收益，按照相關資產相應攤銷年限進行結轉。具體的會計處理仍須以會計師年度審計確認後的結果為準。
董事會
2018年10月9日
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