證券代碼：002357 證券簡稱：富臨運業 公告編號：2018-098
四川富臨運業集團股份有限公司
關於第五屆董事會第一會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
四川富臨運業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議於2018年10月8日以現場表決的方式在公司五樓會議室召開。會議通知以書面送達的方式向各位董事、監事和高級管理人員發出。會議應出席董事9名，實際出席現場會議董事9名。董事董和玉先生主持本次會議，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
(一）審議通過《關於選舉公司董事長的議案》
同意選舉董和玉先生擔任公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致，即本次董事會審議通過之日起三年。
表決結果：9名董事贊成，0名董事反對，0名董事棄權，0名董事迴避表決。
（二）審議通過《關於選舉公司董事會專門委員會委員的議案》
1、同意選董和玉、蔡亮發、王晶、曾令秋、王志紅為公司第五屆董事會戰略委員會委員，董和玉為戰略委員會主任委員；
2、同意選舉李正國、曾令秋、鄭鐵生為第五屆董事會提名委員會委員，李正國為提名委員會主任委員；
3、同意選舉趙洪功、李正國、王志紅為公司第五屆董事會審計委員會委員，趙洪功為審計委員會主任委員；
4、同意選舉曾令秋、趙洪功、曹洪為第五屆董事會薪酬與考核委員會委員，曾令秋為薪酬與考核委員會主任委員。
以上董事會專門委員會委員任期與本屆董事會一致，即自本次董事會審議通過之日起三年；期間如有委員不再擔任董事職務，即自動失去董事會專門委員會委員資格，並由接任的董事自動承繼委員職務。
（四）審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
同意聘任蔡亮發擔任公司總經理，任期與本屆董事會一致，即本次董事會審議通過之日起三年。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，相關內容詳見同日巨潮資訊網。
（五）審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
同意聘任佘培、曹洪、王志、李明遠擔任公司副總經理，任期與本屆董事會一致，即本次董事會審議通過之日起三年。
（六)審議通過《關於聘任公司總會計師的議案》
同意聘任楊小春擔任公司總會計師（財務負責人)，任期與本屆董事會一致，即本次董事會審議通過之日起三年。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，相關內容詳見同日日巨潮資訊網。
（七)審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
同意聘任曹洪擔任公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致，即本次董事會審議通過之日起三年。
獨立董事對該事項發表了獨立意見，相關內容詳見同日巨潮資訊網。
董事會秘書曹洪的聯繫方式：電話028-83290679；傳真028-83251560；地址為四川省成都市青羊區廣富路239號N29；郵箱為[email protected]。
（八)審議通過《關於聘任公司審計負責人的議案》
同意聘任王大平擔任公司審計負責人，任期與本屆董事會一致，即本次董事會審議通過之日起三年。
公司第五屆董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過董事總數的二分之一。上述聘任的人員中，楊小春、佘培、王志、李明遠、王大平的簡歷附後。其他人員的簡歷詳見公司於2018年9月18日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網的《關於第四屆董事會第二十二次會議決議的公告》（2018-090）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
四川富臨運業集團股份有限公司董事會
二0一八年十月八日
附件：楊小春、佘培、王志、李明遠、王大平簡歷
楊小春先生：中國國籍,出生於1975年11月,中共黨員,研究生學歷,碩士學位,高級會計師職稱。2008年3月至2011年9月，任公司財務部副總監；2011年10月至今，任公司財務部總監；2012年3月至2012年6月，任公司總經理助理、副總會計師；2012年6月至2016年8月，任公司副總經理、公司總會計師；自2016年8月至2018年10月，任公司董事、總會計師。
楊小春先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司高管的其他情形。
佘培先生：中國國籍，出生於1978年5月，中共黨員，大專學歷。2010年7月至2014年9月，先後任四川富臨實業集團有限公司董事長辦公室主任、行政部總監、總經理助理；2014年9月至2015年1月，任四川綿陽富臨房地產有限公司董事長、總經理；2014年11月至2015年1月，任綿陽臨園賓館有限責任公司董事、董事長；2015年1月至2016年7月，任四川富臨實業集團有限公司總經理助理兼行政部總監；2015年3月至2016年7月，任四川富臨實業集團有限公司董辦副主任、安委會主任、經營班子成員。2016年8月至2018年10月，任公司副董事長、副總經理。
佘培先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司高管的其他情形。
王志先生：中國國籍，出生於1963年9月，本科學歷。2007年12月至2013年06月，在公司任副董事長、總經理助理；2013年06月至2013年12月，在公司任常務副總經理；2013年12月至今，在公司所屬子公司成都富臨長運集團有限公司任董事長、總經理。2018年6月至2018年10月，任公司副總經理。
王志先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司高管的其他情形。
李明遠先生：中國國籍，出生於1981年1月，本科學歷，中國共產黨黨員。2013年01月-2014年03月，任長運集團綜合管理部部長；2014年03月-2014年12月，任長運集團董事會辦公室主任、總經理辦公室主任、公司監事；2015年01月-2016年10月，先後任公司行政部部長、董辦主任、總經理助理；2016年11月至2018年3月，任公司總經理助理、董辦主任，同時先後任成都兆益科技發展有限責任公司董事長、總經理；2018年3月至2018年10月，任公司副總經理。
李明遠先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司高管的其他情形。
王大平先生：中國國籍，出生於1962年5月，中共黨員，中專學歷，會計師。2013年7月起任公司監事會主席，任期屆滿後經換屆選舉，自2016年8月起，繼續任公司監事會主席一職；2017年5月至2018年10月，任公司監事會副主席。
王大平先生未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，同時也未發現有不適宜擔任公司審計負責人的其他情形。
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