本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北部灣港股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年12月22日收到中國證監會核發的《關於核准北部灣港股份有限公司向廣西北部灣國際港務集團有限公司等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2017]2306號），具體內容詳見公司2017年12月25日刊登於巨潮資訊網的《關於公司資產置換併發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會核准批覆的公告》。
根據相關法律法規和核準文件及股東大會的授權，公司董事會依照本次資產置換併發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次資產重組”）方案及協議內容，積極組織實施本次資產重組的各項工作。2018年3月14日、4月13日、5月12日、6月11日、7月11日、8月10日、9月8日公司分別披露了本次資產重組的實施進展公告（具體內容詳見公司刊登於巨潮資訊網的相關公告）。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，現將本次資產重組實施階段的進展情況說明如下:
一、目前已完成的事項
（一）北部灣港務集團持有的欽州盛港100%股權、北海港興100%股權與防城港務集團持有的防城勝港100%股權轉讓至公司的工商變更登記手續已辦理完成；公司持有的北海北港100%股權轉讓至北部灣港務集團及公司持有的防城北港100%股權轉讓至防城港務集團的工商變更登記手續已辦理完成。本次資產重組標的資產的過戶手續已全部辦理完成（具體內容詳見公司2018年1月20日刊登於巨潮資訊網的相關公告）。
（二）根據瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《驗資報告》（瑞華驗字[2018]45040001號），截至2018年1月15日止，標的資產股權的工商變更登記手續辦理完畢。本次股份發行完成後，公司共計增加註冊資本人民幣146,305,531元，變更後的註冊資本為人民幣1,386,564,967元。
（三）公司就本次資產重組發行股份購買資產的新增股份向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提交新增股份登記申請，並向深圳證券交易所提交新增股份上市申請。經深圳證券交易所批准，公司本次資產重組發行股份購買資產的146,305,531股新增股份已於2018年2月14日在深圳證券交易所上市。
上述新增股份的驗資及登記、上市等具體內容詳見公司2018年2月13日刊登於巨潮資訊網的相關公告。
（四）上述新增股份發行完成後，公司總股本變更為1,386,564,967股。公司已於2018年4月3日召開2017年度股東大會審議通過了因註冊資本變更而修訂公司章程事宜，並已完成相應的工商變更登記手續。
（五）瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對本次資產重組五家標的公司的過渡期損益進行了專項審計，並於3月12日出具了相關專項審計報告。根據交易各方約定的過渡期間損益處理方式，公司需向北部灣港務集團支付現金1,259.22萬元，向防城港務集團支付現金7,098.79萬元（具體內容詳見公司2018年3月14日、15日刊登於巨潮資訊網的相關公告）。目前，公司已於6月14日完成向北部灣港務集團、防城港務集團支付上述過渡期損益。
二、後續事項
本次資產重組中資產置換併發行股份購買資產事項完成後，公司尚待完成以下事項：
中國證監會已核准公司非公開發行股份募集配套資金不超過168,000萬元，公司將根據實際情況在核準文件的有效期內募集配套資金，同時辦理相關新增股份登記及上市手續，但募集資金成功與否不影響本次資產置換及發行股份購買資產的實施。
公司及有關各方將積極推動與本次資產重組有關的各項後續實施工作，並將按照《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定及時履行相關信息披露義務。
特此公告。
北部灣港股份有限公司董事會
2018年10月7日
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