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本週三《彭博商業週刊》發佈了題為《為什麼歐盟對馬耳他狂怒》的文章，這篇文章從馬耳他政府的角度發現了該國政府存在諸多腐敗行為，並表示馬耳他政府對金融腐敗、洗錢、賭博和走私的縱容態度正在讓這個歐盟成員走向極端，稱其影響到了其他成員國的利益。
一名揭露政府腐敗行為、揭露真相的調查記者，在汽車炸彈事件中被謀殺。政府內部調查的官員因為即將接近事情真相而被快速免職。連續 5 年租 16000 歐元的房子就可以拿到馬耳他的居民身份。
面對多方的質疑和調查以及來自歐盟委員會的投票，馬耳他的金融地位極有可能不保。在這樣的形勢下，為了爭取更多的資金流入，馬耳他政府與幣安等交易所進行合作，希望將馬耳他變成全球最大的數字加密貨幣交易市場。
這件事情有多種結果：馬耳他接受歐盟監管，稅收下降，經濟倒行；馬耳他不接受歐盟監管，退出歐盟，公民計劃失去意義；等等其他結果。無論哪一種，對於數字加密貨幣交易所如幣安、Bittrex、OKEx、CPOOT、ZBX、ABCC、STASIS 等來說，風險如同投資數字加密貨幣一樣，都是很高的。
但值得注意的是，歐盟的立法流程非常緩慢，普通歐盟法規通過最少需要 4-6 年的時間。
以下為正文
歐盟人口最少的國家正在成為數字加密貨幣和在線博彩的港灣，但也成了腐敗和洗錢的中心港。此外，這個國家正在對外出售公民護照。
耶穌受難日（Good Friday）是馬耳他人日曆上最神聖的日子。今年的受難日做了一件讓人感動的事情。受難日傍晚，數百人在馬耳他首都瓦萊塔從巴洛克教堂出發，人群緩慢地在陡峭又狹窄的街道遊行。穿著聖服的男人們扛著十字架，孩子們手裡拿著鮮豔的花，後面一支小樂隊敲打吹奏著。地中海的微風吹過，太陽斜著落了下去，夕陽把這番景象打成了琥珀色。
與此同時，國家電視臺正在直播當天特殊的直播節目：這檔全天直播的節目，正為在接受癌症治療的孩子們募捐。屏幕的左下角，數字顯示著現在的捐贈額。當字數最終跳到 126 萬歐元（146 萬美元）的時候，整個演播廳開始興奮，鼓掌慶祝募捐成功。
隨後，馬耳他總理 Joseph Muscat 向節目的電話銀行打電話。當然，他本人也融入了這慶祝的氛圍。這一天結束後，馬耳他政府宣佈 2017 年的財政還剩下 1820 萬歐元，在經歷幾十年的財政赤字之後，馬耳他已經是第二年實現財政結餘了。在電視節目中，總理從財政餘款中拿出了 500 萬歐元，代表政府捐給了這場慈善活動。觀眾們為政府的這種行為瘋狂打 Call。節目製作團隊人甚至摘下耳機放在桌子上，以此來慶祝這場勝利。
但最近對於馬耳他來說，「自我感覺良好」這樣的成功故事從未斷過。當 Muscat 總理提到捐贈的這部分錢來自於馬耳他的個人投資者計劃（Individual Investor Programme），一個以 65 萬歐元價格（更多家庭成員需要加錢）和 15 萬政府債券的價格向外國人出售馬耳他公民護照的項目，耶穌受難日開始發生反轉。
議會反對黨成員在 Facebook 上寫到，作為一名癌症倖存者，他為治療癌症的錢是從犯罪和腐敗中獲得而感到噁心。另外一位也暗示馬耳他政府正在嘗試將錢轉移到慈善組織來洗錢。「就好像，把嫖妓的錢捐給慈善組織就能洗白一樣。」另一位一會成員 Jason Azzoparidi 在 Facebook 上抱怨道。
從節日給孩子募捐演變成憤怒和和悲哀，馬耳他做到這一切的故事讓人簡單易懂。對比全球經濟，馬耳他的經濟份額極低而且利潤率也少。當錢進入這個國家的時候，就會產生數千個工作崗位，政府抓緊這個戰略，將國家開放給更多合作伙伴和資金來源。然後問題就來了：洗錢、政治欺詐、走私、有組織犯罪，甚至是謀殺。
過去一年多的時間裡，馬耳他當地調查官，美國監察部門，歐盟政客和銀行監管人士的多方調查，讓馬耳他的政治和經濟網絡開始發生鬆動。不少經濟大國開始暗示這個人口只有 45 萬的小國，可能會對過去全球在追蹤洗錢行為、加強經濟監管、維持公平交易標準方面的努力工作造成嚴重威脅。
在以上的一個指控中，在經過 15 個月連續不斷的調查後現實，Muscat 總理的妻子直接參與設立了一個洗錢的殼公司，去年 7 月份因為未能隱藏證據而可能遭到犯罪指控。「100 條懷疑，不如一條直接證據來的有力，」調查者總結道。
故事並未因此結束，因為其他威脅依舊懸而未決，國內國外批評馬耳他政府的聲音讓人開始相信他們與這些醜聞、犯罪有關係。政府不斷地嘗試在醫療領域進行援助以挽回聲譽，但是最終還是要取決於馬耳他人民最終如何回答關於自己國家的問題：通過金融領域來創收，這個歐盟裡最小的國家正在出賣自己的靈魂嗎？
馬耳他的經濟騰飛
西西里島以南，突尼斯東邊，利比亞北看，馬耳他的三個小島曾經被腓尼基人、希臘人、羅馬人、拜占庭人、阿拉伯人、諾曼人、法國人和英國人看作是戰略要地。在這片土地上，歷史上演了種種傳說、戰爭、突襲、轟炸、政治更迭。1979 年最後一批英國士兵撤離後，馬耳他的經濟正式獨立。馬耳他開始發展旅遊業，將國內的文化古蹟、戰爭要塞、中世紀街道和懸崖峭壁包裝成旅遊產品。最終他們發現，這些和其他島國沒什麼區別，而且其他國家的氣候可能會更好，在馬耳他能做的事情太少了。
在上世紀九十年代初，馬耳他的兩個政治黨派開始討論是否應該參與加入歐盟。簡單來講，勞工黨不喜歡這個想法，國大黨則覺得應該加入歐盟。到九十年代中期，國大黨上臺執政，馬耳他開始了加入歐盟的流程。
為了讓歐盟的其他成員國信任馬耳他是個可信的夥伴，政府設立了一系列的經濟和監管改革。在這個過程中，馬耳他自己重新定義為新的「墊腳石」：成為一箇中心港，但不為船隻和軍事服務，而是為金融服務，提供合法、透明且穩定的監管環境。馬耳他發現在經歷幾個世紀的混亂之後（接受能力強，文化適應強，英語官方語言）這種墊腳石變成了一種國家資產，作為一個小國家，可以避免官僚臃腫，可以發展高價值的計算機網絡，不需要關注這個國家的自然資源。交通不便，在這個想走金融產業的小國來說，已經不再是影響因素。
2004 年，馬耳他正式成為歐盟成員國，正式進入歐盟經濟體系。馬耳他誘人的稅收政策，比如國外公司的稅收可以低到 5% 而歐盟國家平均為 22%，吸引了投資基金、銀行和金融服務公司來到馬耳他。不斷湧入的公司幫助馬耳他躲開了 2008 年的經濟危機。2013 年，總理 Muscat 和他的勞工黨上臺執政，結束了國大黨 25 年的統治歷史，這個國家開始了令人困惑的國民護照銷售計劃，這也與歐盟官員所擔心的會讓有案底的人和黑錢進入歐盟金融市場情況一致。但是 Muscat 總理強力地推進了這項計劃，全球各地飛來推銷馬耳他公民身份，然後很快就收到了歡迎。2014 年，馬耳他經濟起飛，成為歐盟經濟增長最快的國家，Muscat 和他的幕僚將這項移民計劃看作巨大的成功。截止今年年初，馬耳他通過賣公民身份獲得了 6 億歐元的收入。
洗錢、腐敗、謀殺
在反對方中持異見的人，以及一些馬耳他媒體人，並不買賬。2017 年調查記者 Daphne Caruana Galizia 深入挖掘了洩露的秘密文件後發現，Muscat 總理的兩個幕僚在巴拿 馬成立了多家殼公司。調查記者譴責他們使用這些公司進行洗錢，而且他們還向俄羅斯人賣出去了一批護照。對此質疑，馬耳他政府表示否認；與此同時，對此事的獨立權威調查已經開始。
之後，調查記者 Galizia 報道稱 Muscat 的妻子 Michelle 成立了自己的巴拿 馬公司，操作這事的中間人是 Muscat 的幕僚，今年夏天馬耳他的地方治安部門稱未發現有力證據來支撐這個說法。Galizia 也指責馬耳他 2014 年成立的 Pilatus 銀行處理了有問題的轉賬交易，這些交易與 Muscat 幕僚設立的殼公司有聯繫。
此外，記者還斷言總理夫人還從阿塞拜疆統治家族接收了最少 100 萬美元。去年，國際調查記者組織指責阿塞拜疆統治家族成員進行了 30 億美元總額的洗錢行為，比如賄賂歐盟官員，購買奢侈品等；報告指出有「足夠的證據」證明洗錢行為與統治家族有關。阿塞拜疆總統去年稱這個指控「毫無根據，有失偏頗，挑撥離間」。
調查記者 Galizia 的博客成為馬耳他閱讀量最高的新聞來源。她對兩個黨派都有批評，她的博客成了批評 Muscat 政府的主戰場。平時她都可能會發布一些馬耳他官員去嫖娼的消息，或者利比亞難免參與石油走私的新聞，或者是追蹤政府官員和犯罪分子關係，又或者是譴責 Muscat 正在把馬耳他變成數字加密貨幣之都，她認為這會帶來更多腐敗行為，又或者是詳細描述馬耳他在線博彩和意大利黑手黨之間的關係。Galizia 樹敵多又廣，去年秋天，她面臨 47 起法律訴訟，其中 42 起為民事訴訟，5 起為刑事訴訟。她姐姐說，其中 70% 的原告為政 府官員。
總理 Muscat 也是原告之一，他認為 Galizia 的指控「是馬耳他政治歷史上最大的謊言」。許多馬耳他人選擇相信 Muscat。2017 年 6 月，Galizia 爆料後引發馮波，Muscat 緊急進行臨時選舉，以 55% 的得票率重新當選。
去年 10 月，Galizia 被驅逐出自己的房子，在汽車炸彈事件中被殺。警察之後逮捕了三個人，因防止和引爆炸彈而定性為輕型犯罪。但是所有馬耳他人都認為犯罪行為沒有解決。真正殺死 Galizia 的人並沒有被抓住，有人懷疑是利比亞走私團伙乾的，也有人覺得是黑手黨乾的。很多人指責政府也有問題。
Muscat 和幕僚嚴厲譴責謀殺行為，稱這是一場悲劇，並且極力否認與之有關。這場謀殺成了馬耳他的轉折點。腐敗已經開始佔領馬耳他的經濟，影響力遠大於反對黨的反對聲音，全世界都盯上了馬耳他政府。馬耳他政 府腐敗的惡名再未撇清。
馬耳他這個國家真的很小，見面是個人都可以打招呼。雖然這麼說有些誇張，但在金融領域，大家熟悉並認識是一件很常見的事情，銀行家、金融機構、政府官員對其他人都心知肚明。馬耳他證券交易所的主席 Joseph Portelli 說，「非官方統計，金融業大概有 1 萬人，被指控的那些人，五成七成我們都認識。」
在描述金融社區很小而且關係緊密的時候，Portelli 實際上是在為其辯護。他在紐約長大，15 年前來到馬耳他開始管理基金，專注於新興市場投資。在金融服務領域，每家機構對自己的名聲都極力保護，對於任何可能的腐敗消息都有很高的敏感度。現在馬耳他政府的腐敗指控形式，比以往都要嚴峻。不過 Portelli 已經向其他馬耳他居民一樣習以為常。
他說，「我們的汙點是因為洗錢，這才是最諷刺的。」此外還有一些小的問題，和很多小銀行有關，「你知道他們有什麼共同點嗎？沒有一個高管是馬耳他人，都是外國人。」本地人更願意去當警察等工作。
自從哲學出現之後，討論就開始豐富多樣了。學術上認為，小國家更不容易產生腐敗的原因有兩個原因：藏匿失檢行為非常困難，高級社會聚合不鼓勵不誠信。新世紀初，幾個學術研究就已經用數據證明了這個理論，有些分析人士認為全球化對一些小國家有特殊的福利，比如自由貿易，勞動力和資本以更低成本的轉移，他們認為也會帶來一些優勢，比如更低的腐敗率等。
另一個理論認為小國家更容易產生任人唯親的現象，任人唯親可能會產生，而不是不鼓勵，產生金融犯罪。最近的研究，包括世界銀行的研究都發現，早期研究中的一些數據是不完整的，舊理論提到的小國家更不會產生腐敗的無法被證明。
截止 2018 年年初，巴拿馬政府通過出售公民護照已經賺到了 6 億歐元。
對於 Muscat 的批評中，最有力的是其任人唯親，他讓 Ali Sadr Hasheminejad 成為 Pilatus 銀行的負責人，此人被懷疑參與巴拿 馬殼公司與政府的交易。Sadr 是伊朗人，但是在成立這家銀行的時候，他使用的公民身份是買來的。Sadr 的醜聞開始發酵後，美國監管部門開始了對他和專家銀行的調查。之後他在美國被捕，美國方面認為他的殼公司和銀行賬戶網絡幫助委內瑞拉將錢轉入伊朗，而美國正在對伊朗進行經濟制裁。調查者也聲稱 Sadr 創辦 Pilatus 銀行的錢來源非法。Sadr 請求無罪，在美國繳納保釋金後被釋放，對於這些看法他的律師不予置評。
馬耳他政府嘗試疏遠 Sadr，但是因為在金融業的緊密關係而無法擺脫這層親密關係。馬耳他當地新聞報道稱，2015 年 Sadr 的婚禮賓客中，就有 Muscat 和他妻子，以及一名通過公民身份項目拿回扣的政 府幕僚。
7 月份的調查報告顯示，Muscat 妻子 Michelle 是整個醜聞最中間的殼公司的擁有者，這一證據也曾在調查記者 Galizia 和其他調查中出現。Muscat 和 Pilatus 銀行的律師立刻出面聲明，稱該發現只是一個「證明」而已，整個故事都是 Galizia 和國外評論家們導演的一個故事，他們用全新的政治抱怨詞彙來譴責，「這是一個假新聞，是政治迫害的一部分」。同時，他們還表示報告還指出了原先的一些批評中存在嚴重不實的內容。
但是 Galizia 家族指出，巴拿馬殼公司的真實主人仍然是個迷。更重要的是，Sadr 被爆出與伊朗有關聯之後，歐盟銀行業管理局在此數週前指出，馬耳他監管部門在監督 Pilatus 銀行時存在「嚴重且系統性的缺陷」。一份 2016 年的絕密監管報告去年洩露曝光後，確認了 Pilatus 銀行的利潤依賴於阿塞拜疆客戶。但調查報告顯示，美國政 府對 Sadr 銀行犯罪的指控並未受到影響。
文件洩露後，懷疑氣氛開始蔓延。許多人認為洗錢或者其他金融犯罪很難被查證或者解除，但普遍認為馬耳他政府正在增加查出腐敗的難度，因為金融腐敗的錢都是從國外進來的。馬耳他的唯一智庫 Today Public Policy Institute 在今年 4 月份停止運營。關閉的公告中簡單粗暴地寫著：「政府在專業、透明和盡責標準制定上的冷酷無情讓我們感到失敗。」
Muscat 和幕僚對於這種批評聲音一般都進行攻擊性的回應：他們沒有停止有爭議的政策，而是快馬加鞭繼續下去。Muscat 今年將擴大公民身份銷售計劃，認為這種投資和經濟行為將讓馬耳他成為歐盟最有錢的國家，希望可以在有生之年實現。去年馬耳他公民的私人財富增加了 20%，還得多虧了花錢進來的新公民。
在今年早些時期的發佈會上，總理 Muscat 這麼說，「全球化就像跑步機一樣，你不能說自己累了，因為只要停下腳步，就開始落後。只要參與了全球競爭，我們就不能只是參與其中，我們要贏得這場比賽。」之前他提到了集中提振馬耳他走向成功的策略：「有些是合理的，有些是冒險的，有些甚至聽上去有些瘋狂。」
今年 4 月份，多個亞洲國家開始打擊數字加密貨幣，Muscat 宣佈馬耳他將成為歐洲首個制定數字加密貨幣監管規定和法律框架的國家，旨在吸引全世界虛擬貨幣。隨後，全世界最大的數字加密貨幣交易所幣安 Binance 宣佈將總部從香港搬到馬耳他。幾周後，摩根士丹利的分析師稱全世界大部分的數字加密貨幣交易將在馬耳他產生。
也有人認為政府不斷地吸引投資和產生收入，是對外界看到的洗錢、回扣和其他金融犯罪的有力反擊。馬耳他的財政大臣 Edward Scicluna 說，「幸運的是，可以洗清汙名。錯誤的、虛假的謠言已經被洗刷，因為馬耳他做的太成功了，人們很難去接受這一切，很難相信這個小國能做的像成功大國一樣。在落後國家腐敗流行，原因是沒有投資進入。要區分這兩種小國，是很難的。」
馬耳他讓歐盟狂怒
在馬耳他最富裕的城鎮之一斯萊馬，不計其數的露天餐廳林立在碼頭道路兩旁。在幾十年前，在這裡用餐的人們看到的是數十艘馬耳他傳統漁船在水中上下襬動，船頭朝上，船身被漆成了鮮豔的彩虹色。而如今在這個港口則是擠滿了數百艘玻璃纖維材質的遊艇——巨大，現代化，令人印象深刻的蒼白色彩。
從這個角度有助於解釋為什麼許多馬耳他人對他們國家的「進步」抱持矛盾的態度：他們很清楚如今面臨的經濟機會比過去更多了，但是同時也擔心這種進步會讓馬耳他所具有的獨特優勢消失殆盡。天際線上點綴著三三兩兩的起重機，就懸在大教堂的穹頂之上，而這些起重機似乎總是在製造同一種類型的建築：高聳、直線型、稜角分明。馬耳他是歐盟當中人口最密集的國家，近年來的經濟繁榮也加快了當地的建設步伐。當地人經常會抱怨建設工地中飄下的那些灰塵，下雨的時候，混雜著灰塵的雨滴像一個個棕色的小炸彈，擊中開車人的擋風玻璃，棕色煙霧隨之騰起。
相互之間激烈競爭的房地產公司坐落在施萊馬的海岸公路邊，一直延伸了幾個街區。這些房地產公司的窗玻璃上掛著的公寓與獨棟別墅的售賣信息實時變化，「購房需求很大，而且價格還在一直。」77 房地產經紀公司 (77 Great Estates) 的董事兼創始人 Carl Peralta 如是說。
Peralta 堅稱推動這一需求的是大量湧入的新馬耳他居民，你很容易就能在當地的咖啡館或者餐廳裡發現這種新居民。這些人中很大一部分來自北歐，幾乎都是 20 幾歲的年輕人，頂多 30 出頭。他們揹著雙肩包，不開車，很少在上午 10 點之前出現在任何地方。這些人為近些年來湧入馬耳他的互聯網博彩公司工作，這些公司提供一系列的賭博業務，從在線撲克、在線賭博到體育博彩都有涉及。
在本世紀初，馬耳他還只有兩家在線博彩公司，根據馬耳他博彩管理局的數據，目前該國的博彩業規模已經達到了 300 家企業，約佔該國經濟總量的 12%。執政黨和反對黨都認為這種增長是值得稱道的遠見卓識帶來的成果：2004 年馬耳他成為歐洲首個對在線博彩進行監管的國家，這一政策使得博彩業這個曾經在合法性邊緣遊走、不那麼受人尊敬的行業在馬耳他合法化。
「想笑就笑吧這位總理，但是我們堅持不會讓你逍遙法外。」
相比那些在線博彩業的從業人員，通過護照項目獲得公民身份的新馬耳他人則低調的多。你無法從街頭的人群中認出他們，甚至在政府文件中都很難尋到他們的蹤影。當馬耳他上一次公佈其年度新護照持有者名單時，這份名單著實令人費解：這份名單是按照名字首字母排列的，購買護照的人沒有單獨列出，也沒有原籍國家信息，他們和那些通過出生與歸化獲得公民身份的人混雜在一起。
馬耳他的媒體發現在這份新公民名單中包括了俄羅斯寡頭，甚至還有一名因為擁有雙重國籍而被越南議會停職的女性（雙重國籍在越南是違法的）。Roberta Metsola 是馬耳他在歐洲議會的代表，她表示有很多購買護照的人並不想和馬耳他發生任何關係，他們只是想擁有歐盟護照帶來的經濟和旅行准入。Metsola 說：「我們遇到過這樣的情況，這些人乘坐私人飛機來到馬耳他，與房地產經紀人見一面，在某個地方租了一套一年期的地下室公寓，連看房都免了，下午就直接飛走了。」
房地產經紀人 Peralta 表示這段描述十分真實。那些買下馬耳他護照的人都知道自己必須在滿足房產支出的最低要求上花費不菲——不是購買 350 萬歐元的房產，就是至少要連續 5 年每年支出 16000 歐元的房租。Peralta 還表示這些人通常在找房子時唯一的要求就是要滿足這一最低標準。「我知道他們有一些針對房產的檢查清單，比如要求每月打開一次水龍頭或者每月有人來打掃一次，但是根本就沒有人來住。」
Jonathan Ferris 在瓦萊塔昏暗的街道上疾馳而過，他跳下摩托車，腳步輕快地走進了腓尼基馬耳他酒店 (Phoenicia Malta Hotel) 的大堂，在嘈雜的休息室中找到了一張桌子。他五官瘦削，看上去有用不完的勁。他掃視整個房間，將自己的聲音提高到能讓休息室裡的歌手聽到的音量，這名歌手正在演唱弗利特伍德麥克 (Fleetwood Mac) 的《鳴鳥》(Songbird)。
「我曾是這個國家調查金融犯罪的頂尖人物，在網上輸入我的名字搜索一番，你們這些犯罪分子就知道等待自己的會是地獄。」Ferris 說道。
歐洲議會對於馬耳他十分關注，今年以來已經向該國家多次派出調查團。根據該委員會（這裡的委員會暫不清楚是哪個委員會，上文中未有提及其抬頭）最近發佈的報告中描述了有一種令人恐懼的氣氛在馬耳他蔓延——彷彿犯罪分子可以在這裡逍遙法外。費里斯認為他過去一年的生活經歷就完美地代表了這種現象。
Ferris 說在 2017 年時，他在馬耳他金融情報分析部門的上司們要求他退出對 Muscat 的妻子及其助手們指控的調查。Ferris 曾經告訴過他的上司們他並不信任已知的一個消息來源，這個消息來源曾經向 Caruana Galizia 提供了關於總理夫人涉嫌擁有一家殼公司的信息。Ferris 在之前已經調查過這個線索，但是後來卻意外地被權威部門所質疑。他的上司們表示因為她與自己線人的關係破壞了調查的客觀性。這一解釋大大地激怒了 Ferris，他向上級們表示自己在 72 個小時之內就可以確定總理夫人涉嫌參與的公司的真正所有者。Ferris 解釋了一番自己將如何通過查閱納稅申報單、政黨文件以及銀行記錄搞清事實。然而在第二天他就被解僱了，並且被剝奪了查閱調查文件和記錄的權利。這突如其來的解僱更是加深了他對於 Muscat 及其妻子的懷疑。
在 Caruana Galizia 被殺之後，Ferris 表示他也開始擔心自己的生命安全。他習慣一大早就帶著自己的尋血獵犬出去散步，就在幾個月前他開始注意到有汽車關上前燈跟隨著自己。「我決定從現在開始就時時刻刻把槍帶上。」警察現在每天晚上要對他的房子進行 8 小時的監控。「這 8 小時能有什麼用？我真的不知道。因為在剩下的一天中的 16 個小時裡，我和我的家人都要孤軍奮戰。」
在 Caruana Galizia 被謀殺之後，類似於 Ferris 所擁有的焦慮在那些被視為對政府不友好的人群中迅速蔓延。馬耳他的一些鄰國指出這種普遍的不安心態是目前該國社會狀況的象徵。在歐洲議會的報告中描述了馬耳他法治具有「嚴重的系統性缺陷」，這削弱了人們普遍的安全感。除此之外，意大利警方調查機構聲稱黑手黨也滲入了馬耳他的在線博彩公司，利用這些公司進行洗錢。
去年 6 月，總理 Muscat 在馬耳他舉行的一場討論法治的全體聽證會上坐在了歐洲議會議員面前，他駁斥了 Caruana Galizia 對其提出的指控，稱這指控包含了政治目的，這一駁斥為他此後的一概否認奠定了基調。在質詢的過程中，他若無其事的狀態尤其是那不時出現的微笑激怒了一些政治家們。德國議員 Werner Langen 說：「想笑就笑吧這位總理，但是我們堅持不會讓你逍遙法外。」
去年馬耳他本來是想對全世界展示連續多年經濟增長成果的。據瞭解，2017 年馬耳他的經濟增長全歐盟最快，首都瓦萊塔還被命為「歐盟文化之都」，這是對這麼一個小國家最大的褒獎。今年早些時候 Muscat 甚至宣佈，馬耳他的國家榮譽感達到了歷史最高值。
馬耳他旅遊部門也因此獲得了極高的增速。各種文化晚會、盛大活動開始組織，首都市中心的國家考古博物館成為慶祝活動的核心。
4 月份的一個下午，遊客穿過博物館大門開始在展廳中瞭解整個國家曲折的歷史故事。往上走第二層，幾十個人進入了輝煌的 Gran Salon 廳，這裡幾十世紀前曾經為皇家貴族服務，一小撥人聚在前一天特殊活動的指揮台前，馬耳他財政大臣 Scicluna 走向麥克風。
「我非常榮幸也很高興，能成為宣佈國家反洗錢和打擊金融恐怖主義策略和計劃的那個人。」
在介紹中，他並沒有特別高興地區宣佈反洗錢的事情，而是將重點放在了馬耳他的名譽和民生上。歐盟一會、歐盟銀行業管理局、意大利警方、美國司法部等多方連續不斷地對馬耳他國家聲譽的毀壞，對這個國家開始產生衝擊，其經濟基礎開始感到真實的威脅。
對馬耳他在線博彩與黑手黨有關的並未停止，歐盟立法者多次提議對跨境賭博進行限制，這將認定許多馬耳他公司提供的服務是違法的。歐盟調查馬耳他法律的委員會負責人 Ana Gomes 表示，馬耳他的低企業稅率是「反歐盟」的，正在從其他成員國中吸取幾十億歐元的收入。今年 3 月，歐盟議會投票希望實現「稅率一致」，希望可以在歐盟實現統一的企業稅率。該提議由非營利機構 Tax Justice Network 提出，其報告預測該歐盟政策將使馬耳他的稅收收入減半。
重壓之下，Scicluna 站在人群中的發言，看起來是自證清白，「我想說，非常嚴肅的說，馬耳他認真地在預防、檢測和檢查洗錢和金融恐怖主義活動。金融犯罪威脅著我們社會的安全，威脅著我們金融系統的完整性，威脅著我們經濟的穩定性。」
提到經濟，Scicluna 又說了一句，是健康且穩健的，今年國際貨幣基金組織執行委員會單獨把馬耳他的「健康的政策」認為是我們成功的基礎。
在他發言的過程中，Gran Salon 廳的人群走出了博物館，加入了前往大圍攻博物館的人群。
自從去年秋天開始，人們開始放置蠟燭、鮮花和標語來紀念 Garuana Galizia 的歷史轉折時刻。從此開始，最少有 8 天晚上，人們放置的紀念物在晚上被人全部清理感情；但是每一次這些鮮花、蠟燭和標語又會快速被人重新放好。最近，當地委員會開始遊說禁止這一臨時性的紀念活動，認為整個國家應該繼續走下去。
這一天，幾十名遊客停在博物館門前，看著那些解釋國家歷史性時刻雕像的展板。但是沒人舉起攝像機對著這些雕像。所有人都在關注者雕像下面的大理石基座和貼著的標語，「不公正」。
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