證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化 公告編號：2018-283
北京金一文化發展股份有限公司
2018年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會無變更、否決提案的情況。
2、 本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
2、 網絡投票時間：
通過交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月28日9:30-11:30,13:00-15:00；
通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00的任意時間。
3、 會議召開地點：北京市海淀區復興路 17 號國海廣場 A 座 7 層會議室。
4、 會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。
5、 會議召集人：公司董事會
6、 會議主持人：公司董事長鍾蔥先生
本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況
通過現場（或授權現場代表）及網絡投票的股東共計22名，代表有效表決權的股份數為108,580,695股，佔公司有表決權股份總數的13.0081%。
(1) 現場投票情況：通過現場（或授權現場代表）投票的股東2名，代表有表決權的股份數為108,214,595股，佔公司有表決權股份總數的12.9642%。
(2) 網絡投票情況：通過網絡和交易系統投票的股東20名，代表有表決權的股份數為366,100股，佔公司有表決權股份總數的0.0439%。
2、中小投資者出席的總體情況
通過現場（或授權現場代表）和網絡投票的中小投資者21名，代表有表決權股份數1,007,880股，佔公司有表決權股份總數比例為0.1207%。其中：通過現場投票的股東1名，代表股份641,780股，佔公司有表決權股份總數的0.0769%。通過網絡投票的股東20人，代表股份數為366,100股，佔公司有表決權股份總數的0.0439%。
公司部分董事、部分監事、部分高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以記名投票表決和網絡投票表決的方式，審議通過了如下議案：
1、 審議《關於簽訂〈股權回購合同〉之〈補充協議〉的議案》
同意108,512,095股，佔出席股東大會有表決權股份總數的 99.9368%；反 對 68,600 股，佔出席股東大會有表決權股份總數的0.0632%；棄權 0 股 （其中,因未投票默認棄權 0 股），佔出席股東大會有表決權股份總數的 0.0000%。其中，中小投資者表決情況為同意 939,280股，佔參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的 93.1936%；反對 68,600股,佔參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的6.8064%；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔參與投票的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.0000%。
本議案審議通過。
四、律師出具的法律意見
1、 律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
2、 見證律師：賈棣彥，劉知卉
3、 結論性意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次會議人員的資格、召集人資格及本次會議的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》相關法律、法規及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
備查文件
1、 《北京金一文化發展股份有限公司2018年第五次臨時股東大會決議》
2、 《北京市金杜律師事務所關於北京金一文化發展股份有限公司2018年第五次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
北京金一文化發展股份有限公司董事會
2018年9月29日
證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化 公告編號：2018-284
北京金一文化發展股份有限公司
關於公司控股股東及持股5%以上股東持有公司股份新增輪候凍結的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年7月10日披露了《關於公司控股股東及實際控制人持有的公司股份被司法凍結的公告》（公告編號：2018-213），於2018年7月26日披露了《關於公司控股股東及實際控制人持有的公司股份新增輪候凍結的公告》（公告編號：2018-224），近日通過在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統查詢，獲悉公司控股股東上海碧空龍翔投資管理有限公司（以下簡稱“碧空龍翔”）及持股5%以上股東、董事長鍾蔥持有的公司股份新增輪候凍結。
具體情況如下：
一、 股東股份新增司法輪候凍結的情況
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二、 股東累計被質押、凍結的具體情況
截至本公告披露日，碧空龍翔持有公司股份149,383,805股，佔公司總股本的17.90%，處於質押狀態的股份為140,500,000股，佔公司總股本的16.83%，佔其持股總數的94.05%；處於凍結狀態股份為149,383,805股，佔公司總股本的17.90%，佔其持股總數的100%。鍾蔥持有公司股份107,572,815股，佔公司總股本的12.89%，處於質押狀態的股份數為100,301,578股股份，佔公司股本總數的12.02%，佔其持股總數的93.24%，處於凍結狀態的股份為107,572,815股，佔公司股本總數的12.89%，佔其持股總數的100%。
三、 目前的進展、對公司的影響及風險提示
以上凍結事項暫未對公司的正常運行和經營管理產生影響，但如碧空龍翔所凍結的股份被司法處置，可能導致公司實際控制權發生變更。公司將密切關注上述事項的後續進展情況，並及時按照法律法規的相關規定履行信息披露義務。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的正式公告為準。敬請廣大投資者關注相關公告，並注意投資風險。
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