證券代碼：002586 證券簡稱：圍海股份 公告編號：2018-118
浙江省圍海建設集團股份有限公司
第五屆董事會第三十九次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省圍海建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十九次會議通知於2018年9月21日以書面、電話和電子郵件方式通知了各位董事，董事會於2018年9月27日以通訊方式召開，本次會議應出席董事6名，實際出席董事6名。會議由董事長馮全宏先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經認真審議研究，全體董事以記名投票表決方式形成如下決議：
一、以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於延長公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易決議有效期的議案》
公司於2017年10月16日召開2017年第六次臨時股東大會，審議通過了《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等議案，決議有效期至2018年10月15日。鑑於上述股東大會決議有效期即將到期，現公司擬將公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易決議有效期延長一年。
公司全體獨立董事對此發表了同意意見。
具體內容詳見2018年9月28日刊登於巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關於延長本次重大資產重組事項決議有效期及延長授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜有效期的公告》。
該議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
二、以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜有效期的議案》
公司於2017年10月16日召開2017年第六次臨時股東大會，審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》等議案。上述股東大會決議有效期即將到期，現提請股東大會將授權董事會辦理本次交易相關事宜的決議有效期延長一年。
三、以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於增加註冊資本暨修改公司章程的議案》
截至2018年6月，公司已完成發行股份及支付現金購買資產事項，新增股份於2018年6月5日上市，公司總股本由原1,041,976,663 股新增為 1,144,223,714 股。鑑於此，公司擬對公司章程中涉及註冊資本的相關內容進行修改，具體修訂條款詳見章程修正案。
具體內容詳見2018年9月28日刊登於巨潮資訊網?（www.cninfo.com.cn）的公司《章程修改對照表》及《公司章程》。
該議案尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
四、以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於召開公司2018第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2018年10月15日召開公司2018年第二次臨時股東大會。
具體內容詳見2018年9月28日刊登於巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
備查文件
第五屆董事會第三十九次會議決議
特此公告。
浙江省圍海建設集團股份有限公司董事會
二〇一八年九月二十八日
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