證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2018-045
深圳市機場股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間
（2）網絡投票時間：2018年9月24日-2018年9月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年9月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年9月24日15：00至2018年9月25日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：深圳寶安國際機場T3商務辦公樓A座702會議室
3、召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司第七屆董事會
5、主持人：陳敏生董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計13名，其所持有表決權的股份總數為1,254,570,969股，佔公司有表決權總股份的61.176%，沒有股東委託獨立董事投票。
（1）現場會議出席情況。出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表共 8 人，其所持有表決權的股份總數為1,207,937,363股，佔公司有表決權總股份的58.902%。
（2）網絡投票情況。通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東為5人，其所持有表決權的股份總數為46,633,606股，佔公司有表決權總股份的2.274%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員及律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過了如下議案：
1、關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案；
1.1王穗初
表決情況：同意1,254,131,871股，佔出席會議股東有效表決權股份總數的 99.965%。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意85,836,339股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的99.491%。
表決結果：通過，王穗初先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事。
2、關於投資建設深圳機場衛星廳工程的議案。
表決情況：同意1,254,406,869股，佔出席會議股東有效表決權股份總數的99.987%；反對164,100股，佔出席會議股東有效表決權股份總數的0.013%；棄權0股，佔出席會議股東有效表決權股份總數的0%。
其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意86,111,337股，佔出席會議中小股東所持股份99.810%；反對164,100股，佔出席會議中小股東所持股份0.190%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份0％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京德恆（深圳）律師事務所
（二）律師姓名：鄭德剛、畢明華
（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規以及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效，表決方式、表決程序合法，通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市機場股份有限公司董事會
二〇一八年九月二十五日
證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2018-046
深圳市機場股份有限公司
第七屆董事會第七次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第七屆董事會第七次臨時會議於2018年9月25日16:00在深圳寶安國際機場T3商務辦公樓A座702會議室召開,本次會議通知提前五日送達各位董事。會議應到董事9人，實到7人，其中獨立董事2人。董事長陳敏生、董事王穗初、陳繁華、徐燕、陳志榮和獨立董事黃亞英、趙波親自出席了本次會議（董事陳金祖因公請假未能出席本次會議，特委託董事陳敏生代為出席並就本次會議的議題行使表決權；獨立董事沈維濤因事請假未能出席本次會議，特委託獨立董事趙波代為出席並就本次會議的議題行使表決權）。會議的召開符合相關法律法規和《公司章程》的規定。監事3人、高管5人列席了會議。會議審議並逐項表決通過了如下議案：
1.關於變更第七屆董事會戰略委員會部分成員的議案；
公司2018年第二次臨時股東大會選舉王穗初先生為第七屆董事會非獨立董事。本次會議選舉王穗初董事為公司第七屆董事會戰略委員會委員。
本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
2.關於變更第七屆董事會審計與風險管理委員會部分成員的議案。
公司職工代表會議已選舉陳志榮先生為公司第七屆董事會職工董事。本次會議選舉陳志榮董事為公司第七屆董事會審計與風險管理委員會委員。
本項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
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