2018年第一次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：公司418會議室
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長王剛先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席會議，採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開，對所需審議議案進行記名投票表決，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一說明未出席董事及其理由；
2、 公司在任監事5人，出席5人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會秘書董保森、公司財務總監欒尚運列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、
議案名稱：設立金晶科技（馬來西亞）有限公司的議案
審議結果：通過
表決情況：
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為實現公司戰略，進一步拓展海外業務、尋求新的利潤增長點，公司以現金和實物出資的方式在馬來西亞投資設立全資子公司，投資總額約102672萬人民幣，經營範圍為玻璃產品製造銷售、物流運輸業務等。
金晶科技（馬來西亞）有限公司擬建設太陽能玻璃生產線，具體如下：
該項目建設地位於馬來西亞吉打州居林科技園，計劃分兩期建設：
1、一期建設1條500t/d背板玻璃生產線，配套聯線鋼化深加工，年產2.2mm鋼化玻璃2521.82萬平方米，作為薄膜光伏組件的背板玻璃；
2、二期建設1條500t/d前板玻璃生產線，年產2.5mm TCO前板玻璃原片2482萬平方米。
項目產品定位：基板玻璃是目前在微電子、光電子和新能源等高新技術中應用最廣、發展最快的特種玻璃之一。玻璃基板上製造的薄膜太陽能電池可與建築物結合或是變成建築體的一部份。本項目產品是薄膜太陽能光伏組件的主要輔件，為電池前板玻璃和背板玻璃，經過精深加工後成為薄膜太陽能電池組件，相比晶硅太陽能電池更適合苛刻環境，具有成本低和建築物牆窗結合一體的特點，工業基板玻璃為現代工業技術產品的必要組成部分。
項目總投資約102672萬元，全部由企業自籌，全部達產後預計年銷售收入82583萬元，年均利潤總額19375.91萬元，總投資收益率為19.56%，投資回收期為6.46年。
(二)
關於議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市中凱律師事務所
律師：金瑋
2、
律師鑑證結論意見：
律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和公司現行章程的規定，會議所通過的決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
山東金晶科技股份有限公司
2018年9月18日
證券代碼：600586 股票簡稱：金晶科技 編號：臨2018－040號
山東金晶科技股份有限公司
七屆八次董事會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
山東金晶科技股份有限公司董事會於2018年9月7日以電話、電子郵件的方式發出召開七屆八次董事會的通知，會議於2018年9月17日在本公司會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名，公司監事、高級管理人員列席本次會議，會議由公司董事長王剛先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定，經與會董事審議，一致同意通過如下事項：
關於修正本公司為“山東海天生物化工有限公司與北京市文化科技融資租賃股份有限公司開展售後回租業務”提供擔保之擔保方式的議案
本公司於2018年6月5日召開七屆三次董事會，審議通過了《關於對全資子公司山東海天生物化工有限公司提供擔保的議案》（詳見臨2018－021號公告），公司全資子公司山東海天生物化工以其擁有的純鹼生產線部分設備作為租賃標的物，與北京市文化科技融資租賃有限公司開展售後回租租賃業務，融資額為人民幣1億元，租賃期限為36個月，主要用於補充公司流動資金、購買原材料等，該公司作為本公司的全資子公司，為支持其發展，由本公司對上述融資提供信用擔保。
原公告中出租人名稱由“北京市文化科技融資租賃有限公司”修正為“北京市文化科技融資租賃股份有限公司”。
依據《保證合同》約定，對其擔保方式進行修正，修正後的擔保方式為本公司對上述融資提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，其餘內容不變。
同意9票，反對0票，棄權0票
特此公告
山東金晶科技股份有限公司董事會
2018年9月17日
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