第一屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月28日向公司全體董事發出會議通知及會議材料，以現場表決方式於2018年9月3日召開第一屆董事會第二十五次會議並作出本董事會決議。本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長陳銀河主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》關於召開董事會會議的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》。
同意公司使用額度不超過20,000.00萬元的閒置自有資金適時購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，使用期限自董事會審議通過起12個月內，在不超過上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。在授權額度範圍內，董事會授權公司管理層負責辦理使用閒置自有資金購買理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
公司獨立董事發表獨立意見，認為為提高公司自有資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬使用額度不超過20,000.00萬元的閒置自有資金適時購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，有利於提高公司資金使用效率，增加資金收益，不會發生損害公司股東利益的情形。因此，同意公司使用閒置自有資金進行現金管理。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會
2018年9月8日
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