2018年第三次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：重慶江北區大石壩東原中心7號樓36層公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規範性文件的規定。會議由公司董事會召集，董事長羅韶穎女士主持會議。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任（擬任）董事7人，出席7人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於擬回購註銷部分已獲授未解鎖限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於減少註冊資本暨修改《公司章程》的議案
3、議案名稱：關於公司為聯營企業提供擔保額度的議案
4、議案名稱：關於增加2018年度日常關聯交易預計的議案
(二)累積投票議案表決情況
5、關於選舉董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
議案1、議案2、議案3為特別議案，已經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：重慶志平律師事務所
律師：鄧勇、黎媛
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會經我們見證，並出具《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》及公司章程的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
重慶市迪馬實業股份有限公司
2018年9月8日
證券代碼：600565 證券簡稱：迪馬股份 編號：臨2018-068號
重慶市迪馬實業股份有限公司
關於擬回購註銷部分限制性股票通知債權人的公告
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重慶市迪馬實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月27日召開的第六屆董事會第十六次會議審議通過《關於調整2016年股權激勵計劃首次授予限制性股票回購價格的議案》，2018年7月13日召開的第六屆董事會第二十八次會議審議通過《關於調整2016年股權激勵計劃首次授予及預留授予限制性股票回購價格的議案》，首次授予限制性股票回購價格由3.32元/股調整至3.13元/股，預留授予限制性股票回購價格由3.34元/股調整至3.25元/股。2018年8月21日召開的第六屆董事會第二十九次會議、2018年9月7日召開的公司2018年第三次臨時股東大會審議通過《關於擬回購註銷部分已獲授未解鎖限制性股票的議案》，具體內容詳見分別刊登於2017年4月28日、2018年7月14日、2018年8月23日、2018年9月8日上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的相關公告。
根據《2016年限制性股票激勵計劃（草案）》相關規定以及2016年第五次臨時股東大會的授權，部分首次授予激勵對象因離職原因，不再具備激勵對象資格，公司將對其持有的已獲授未解鎖的合計981.75萬股限制性股票進行回購註銷，其中首次授予合計443.45萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為3.13元/股；預留授予合計538.3萬股限制性股票進行回購註銷，回購價格為3.25元/股。公司本次擬用於支付回購限制性股票的資金為自有資金，首次授予對象回購價款總計人民幣1,387.9985萬元；預留授予對象回購價款總計人民幣1,749.475萬元。
公司將在規定時間內向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請該部分股票的註銷，註銷完成後，將導致公司有限售條件股份減少981.75萬股，公司股份總數減少981.75萬股。
現根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，凡公司債權人均有權於本通知公告之日（2018年9月8日）起45天內向本公司申報債權，並可根據有效債權文件及憑證向本公司要求履行償還債務之義務或者要求本公司為該等債權提供相應擔保。
債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他憑證的原件及複印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證的原件及複印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及複印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印件。
債權申報具體方式如下：
1、債權申報登記地點：重慶市江北區大石壩東原中心7號樓36樓公司董秘辦
3、聯繫人：張愛明、童永秀、王駿
4、聯繫電話：023-81155758、81155759
5、傳真號碼：023-81155761
特此公告。
重慶市迪馬實業股份有限公司董事會
2018年9月8日
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