第一屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月28日向公司全體董事發出會議通知及會議材料，以現場表決方式於2018年9月3日召開第一屆董事會第二十五次會議並作出本董事會決議。本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長陳銀河主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》關於召開董事會會議的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》。
同意公司使用額度不超過20,000.00萬元的閒置自有資金適時購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，使用期限自董事會審議通過起12個月內，在不超過上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。在授權額度範圍內，董事會授權公司管理層負責辦理使用閒置自有資金購買理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
公司獨立董事發表獨立意見，認為為提高公司自有資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬使用額度不超過20,000.00萬元的閒置自有資金適時購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，有利於提高公司資金使用效率，增加資金收益，不會發生損害公司股東利益的情形。因此，同意公司使用閒置自有資金進行現金管理。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會
2018年9月8日
證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2018-024
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司
關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告
重要內容提示：
●現金管理受託方：商業銀行等金融機構。
●現金管理金額：使用閒置自有資金購買理財產品的總額度不超過20,000.00萬元，在額度內可循環滾動使用。
●現金管理投資類型：安全性高、流動性好、風險較低的理財產品。
●現金管理期限：自董事會審議通過起12個月內有效。
一、本次使用閒置自有資金進行現金管理的計劃
1、管理目的
為提高公司自有資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，公司將合理利用部分閒置自有資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲得投資回報。
2、額度及期限不超過20,000.00萬元的閒置自有資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過起12個月內，在不超過上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。
3、投資品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，投資對象為安全性高、流動性好、風險較低的理財產品。
4、決議有效期
自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。
5、實施方式
在授權額度範圍內，董事會授權公司管理層負責辦理使用閒置自有資金購買投資產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
6、信息披露
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求，及時披露公司使用閒置自有資金進行現金管理的具體情況。
二、風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，主要選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的單位所發行的產品。
2、公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在風險因素，將組織評估，並針對評估結果及時採取相應保全措施，控制投資風險。
3、公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督和檢查。
三、對公司經營的影響
公司本次對閒置自有資金進行現金管理，是在確保公司日常經營和保證自有資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常發展。
四、本次使用部分閒置自有資金進行現金管理的決策程序
公司於2018年9月3日以現場表決方式召開了第一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過20,000萬元的閒置自有資金適時購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，使用期限自董事會審議通過起12個月內，在不超過上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：為提高公司自有資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬使用額度不超過20,000萬元的閒置自有資金適時購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，有利於提高公司資金使用效率，增加資金收益，不會發生損害公司股東利益的情形。
六、備查文件
（一）密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議決議公告；
（二）密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2018-025
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司
關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的進展公告
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月3日召開的第一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過20,000.00萬元的閒置自有資金適時購買安全性高、流動性好、風險較低的理財產品，使用期限自董事會審議通過起12個月內，在不超過上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。在授權額度範圍內，董事會授權公司管理層負責辦理使用閒置自有資金購買理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
一、本次購買理財產品情況
公司於2018年9月3日與上海銀行股份有限公司（以下簡稱“上海銀行”）簽署了《單位人民幣結構性存款協議》，分別使用閒置自有資金3,160.00萬元、5,000.00萬元購買了結構性存款理財產品，具體情況如下：
（一）理財產品一
1、 產品名稱：上海銀行“穩進”2號結構性存款產品
2、 產品代碼：SD21801M120A
3、 理財幣種：人民幣
4、 認購金額：3,160.00萬元
5、 產品收益：本結構性存款產品每日的收益與3M USD Libor（美元3個月倫敦銀行同業拆借利率）每日的表現值掛鉤，客戶實際每日收益取決於3M USD Libor在觀察日的表現，即每日收益率在【0,3.75%】區間內。
6、 產品期限：35天
7、 產品起息日：2018年9月4日
8、 預計到期日：2018年10月9日
10、 產品風險水平：低風險
（二）理財產品二
1、 產品名稱：上海銀行“穩進”2號結構性存款產品
2、 產品代碼：SD21802M082A
3、 理財幣種：人民幣
4、 認購金額：5,000.00萬元
5、 產品收益：本結構性存款產品每日的收益與3M USD Libor（美元3個月倫敦銀行同業拆借利率）每日的表現值掛鉤，客戶實際每日收益取決於3M USD Libor在觀察日的表現，即每日收益率在【0,3.95%】區間內。
6、 產品期限：63天
7、 產品起息日：2018年9月4日
8、 預計到期日：2018年11月6日
10、產品風險水平：低風險
二、風險控制措施
公司購買的為低風險結構性存款理財產品。在上述理財產品期間內，公司財務部將與上海銀行保持密切聯繫，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。
三、對公司經營的影響
在符合國家法律法規，確保不影響公司正常生產經營資金需求的前提下，公司使用閒置自有資金進行現金管理，不會影響公司正常生產經營的開展。通過適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、截至本公告日，公司使用閒置自有資金購買理財產品的總金額為11,660 萬元。
五、備查文件
《單位人民幣結構性存款協議》。
證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2018-026
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的進展公告
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月8日召開的第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度最高不超過15,000.00萬元的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買低風險保本型理財產品，使用期限自董事會審議通過起12個月內，在不超過上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。在授權額度範圍內，董事會授權公司董事長負責辦理使用閒置募集資金購買銀行理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事、保薦機構均對該議案發表了同意意見。
上述具體內容詳見公司於2018年8月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議公告》（公告編號：2018-010）、《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-014）
一、 本次使用閒置募集資金進行現金管理的情況
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二、風險控制措施
公司購買的為低風險結構性存款理財產品。在上述理財產品期間內，公司財務部將與銀行保持密切聯繫，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。
三、對公司經營的影響
1、公司購買低風險保本型現金產品，風險可控。
2、公司使用募集資金購買低風險保本型現金管理產品，是在確保不影響公司募集資金投資計劃和募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。
3、公司使用適度的募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、公司使用閒置募集資金進行現金管理的情況
截至本公告披露日，公司使用閒置募集資金進行現金管理尚未到期餘額為人民幣4,350.00萬元（含本次）。
證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2018-027
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司
股票交易異常波動公告
●密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票於2018年9月5日、2018年9月6日、2018年9月7日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動情況。
●經公司自查並向控股股東及實際控制人書面發函查證，截至本公告披露日，確認不存在應披露而未披露的重大事項或重要信息。
一、股票交易異常波動的具體情況
公司股票於2018年9月5日、2018年9月6日、2018年9月7日連續三個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬於股票交易異常波動情況。
二、公司關注並核實的相關情況
（一）經公司自查，公司目前經營狀況正常；公司不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事項；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處；公司不存在應披露而未披露的重大信息。
（二）經公司自查並書面問詢公司控股股東及實際控制人，確認截至本公告披露日，公司控股股東及實際控制人不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
（三）經公司自查，公司目前不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，不存在應披露而未披露的重大信息，包括但不限於重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
（四）經公司自查，公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的媒體報道或市場傳聞。
（五）經公司核實，公司控股股東和實際控制人及公司董事、監事、高級管理人員在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。
本公司董事會確認，根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，公司目前不存在應披露而未披露的事項或與該等事項相關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。
四、相關風險提示
公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息以公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者理性投資、注意投資風險。
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